24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер".

24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", на котором были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере 4 528 124 614,40
распределить следующим образом:
Дивиденды 1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь 226 406 230,70
Инвестиции 3 169 710 820,04
4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
4.2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20).6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.
7. Утвердить аудитором ОАО "ТрансКонтейнер" для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
8. Избрать в Совет директоров ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.
10. Утвердить изменения в Устав ОАО "ТрансКонтейнер".
11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер".