Решения, принятые Советом директоров ОАО "Трансконтейнер" 16 июля 2014 года.

16 июля 2014 года проведено заседание Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" Рымжанову Жанар Багдатовну.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" Новожилова Юрия Викторовича.
3. Избрать Корпоративным секретарем ОАО "ТрансКонтейнер" Гельфер Юлию Борисовну.
4. Утвердить План работы Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" на период до годового Общего собрания акционеров и календарный план-график проведения заседаний Совета директоров ОАО "ТрансКонтейнер" до июня 2015 года.
5. Определить количественный состав Комитета по стратегии ОАО "ТрансТранспортное оборудование для перевозки грузов различными видами транспорта. Контейнеры являются достаточно прочными для многократного использования и могут быть штабелированы. Различают среднетоннажные (3- и 5-тонные) контейнеры, соответствующие устаревшему стандарту, принятому в СССР, и используемые до сих пор в перевозках по России и странам СНГ, и крупнотоннажные контейнеры международного стандарта ISO (20- и 40-футовые), используемые в российских и международных перевозках. Для количественного измерения транспортных потоков была введена универсальная условная единица ДФЭ (TEU).Контейнер" в размере 5 человек.
Избрать Комитет по стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" в следующем составе:
Баскаков Петр Васильевич;
Давыдов Алексей Юрьевич;
Хекстер Дэвид;
Панченко Александр Александрович;
Рышков Антон Владимирович.
Избрать Председателем Комитета по стратегии ОАО "ТрансКонтейнер" Давыдова Алексея Юрьевича.
6. Определить количественный состав Комитета по аудиту ОАО "ТрансКонтейнер" в размере 4 человека.
Избрать Комитет по аудиту ОАО "ТрансКонтейнер" в следующем составе:
Иванов Павел Алексеевич;
Ильичев Павел Дмитриевич;
Хекстер Дэвид;
Панченко Александр Александрович.
Избрать Председателем Комитета по аудиту ОАО "ТрансКонтейнер" Хекстера Дэвида.
7. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО "ТрансКонтейнер" в размере 3 человека.Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям ОАО "ТрансКонтейнер" в следующем составе:
Шиткина Ирина Сергеевна;
Костенец Ирина Александровна;
Винокуров Александр Семенович.
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям ОАО "ТрансКонтейнер" Шиткину Ирину Сергеевну.
8. Определить размер оплаты аудиторских услуг ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО "ТрансКонтейнер" и ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
9. Согласовать кандидатуру Шибаева Степана Сергеевича для назначения на должность директора филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Свердловской железной дороге.
10. Принять к сведению отчет о благотворительной деятельности ОАО "ТрансКонтейнер" в 2013-2014 гг.
11. Одобрить оказание благотворительной помощи:
11.1. Местной религиозной организации православного прихода Никольского храма г. Чехова в передаче исключенного из парка 20 тонного контейнера и его транспортировке.
11.2. Агенту филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Московской ж.д. в приобретении медицинских материалов.
11.3. Работнику филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Московской ж.д. для проведения дорогостоящего лечения.
11.4. Областному Центру реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды" на приобретение оборудования.
11.5. Посольству Российской Федерации в Словацкой Республике по созданию системы освещения Центрального мемориального комплекса на горе Славин.
11.6. ГКУЗ МО "Малаховский детский туберкулезный санаторий" для приобретения медицинской, детской мебели и оргтехники.11.7. Работнику филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на Северной ж.д. для проведения дорогостоящего лечения.
12. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.