На очередном заседании Совета директоров ООО "ЭСКБ".

Состоялось очередное заседание Совета директоров ООО "Энергетическая сбытовая компания" в заочной форме.
***
Совет директоров принял решение:
принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро;
поручить Генеральному директору ОАО "ЭСК РусГидро" при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегей развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро;
поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро.
***
Совет директоров рекомендовал Генеральному директору ОАО "ЭСК РусГидро", выполняющему функции единоличного исполнительного органа ООО "ЭСКБ", установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 0,87% от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.
***
Совет директоров утвердил скорректированный План заимствований ООО "ЭСКБ" на 2 квартал 2014 года.
***
Совет директоров утвердил План заимствований ООО "ЭСКБ" на 3 квартал 2014 года.
***
Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа ООО "ЭСКБ" об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.
***
Совет директоров принял к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года.
***
Совет директоров утвердил отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
***
Совет директоров принял решение одобрить заключение Обществом Договора займа между ООО "ЭСКБ" и ОАО "ЭСК РусГидро".