На очередном заседании Совета директоров РусГидро.

27 февраля 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил отчет о выполнении Приоритетов развития ОАО "РусГидро" за 2014 год.
Ежегодный стратегический приоритет для РусГидро - обеспечение надежности эксплуатации действующих объектов. В 2014 году компания продолжила реализацию Программы комплексной модернизации (ПКМ), направленной на обновление генерирующего оборудования и автоматизацию основных производственных процессов. В 2014 году РусГидро ввело в эксплуатацию 9 реконструированных гидроагрегатов общей мощностью 817 МВт. Компания направила на модернизацию ГЭС более 30 млрд рублей (с НДС).
Также в перечень Приоритетов развития компании были включены устойчивое функционирование гидроэнергетических объектов в паводковые периоды, увеличение установленной мощности путем реализации инвестиционных проектов, обеспечение качественного обслуживания клиентов энергосбытовых компаний, создание эффективной системы управления инновациями и формирование непрерывного инновационного процесса, развитие кадрового потенциала, переход к целевой структуре капитала и расширение источников для реализации инвестиционной программы, расширение присутствия компании на зарубежных рынках, формирование Долгосрочной программы развития Группы и структурирование сервисных видов деятельности.
Приоритетные задачи РусГидро по итогам 2014 года признаны выполненными.
Приоритеты развития компании являются основным инструментом реализации Стратегического плана РусГидро и ежегодно утверждаются Советом директоров. Приоритеты представляют собой перечень ключевых задач и мероприятий, выполнение которых считается приоритетным в текущем году.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 4 квартал и 2014 год в целом.
Все показатели выполнены.
***
Совет директоров утвердил отчет о реализации в 2014 году мероприятий, утвержденных реестром непрофильных активов, и реестр непрофильных активов в новой редакции. Кроме того, Совет директоров поручил Правлению не позднее 29 февраля 2016 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации в 2015 году мероприятий, утвержденных Реестром непрофильных активов.
В рамках реализации мероприятий реестра в 2014 году РусГидро, в частности, заключило договоры аренды по объектам недвижимости, необходимым для осуществления хозяйственной деятельности филиалов и ДЗО Холдинга, 14 объектов безвозмездно переданы в федеральную и муниципальную собственность. Утверждение новой редакции реестра обусловлено необходимостью актуализации данных в документе.
***
Совет директоров утвердил план мероприятий ("дорожную карту") по внедрению положений Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России. Совет директоров поручил Председателю Правления-Генеральному директору Е.В. Доду обеспечить реализацию "дорожной карты", включая разработку и согласование Кодекса корпоративного управления РусГидро, с его последующим вынесением на утверждение Советом директоров в срок до 01.07.2015. Вопрос вынесен на заседание Совета директоров РусГидро во исполнение поручения Правительства РФ о внедрении в деятельность организаций с государственным участием положений Кодекса. Кодекс - базис для формирования высокого уровня корпоративного управления в РФ. Российские акционерные общества получили четкие ориентиры по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом специфики законодательства и сложившейся практики взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами, работниками и иными заинтересованными сторонами.
Действующий в настоящее время Кодекс корпоративного управления РусГидро был утвержден Советом директоров Общества в апреле 2010 года. Необходимо привести документ в соответствие с решениями Правительства РФ и Банка России.
Совет директоров принял к сведению отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета за 2014 корпоративный год и план мероприятий по совершенствованию работы.
***
Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2014 году и Программу на 2015 год.
В 2014 году РусГидро продолжило реализацию долгосрочной комплексной благотворительной программы "Чистая энергия" по основным направлениям: поддержка детских домов и образовательных учреждений, образовательные и грантовые программы, поддержка детского спорта, благотворительные экологические акции.
Программа поддержки детских домов включает материальную помощь (ремонт зданий, закупка оборудования, оргтехники и учебных материалов) и проекты по социальной реабилитации детей (развивающие программы, конкурсы, позволяющие выявить молодые таланты, а также поддержка одаренных детей и помощь в поиске ими профессии).
В 2014 году РусГидро направило 65 млн рублей на финансирование Московского государственного строительного университета, Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Московского энергетического института, Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета, Амурского государственного университета, Свято-Тихоновской гуманитарной академии.
Совместно со старейшим российским издательством ДЕТГИЗ РусГидро возродило детский альманах "Хочу все знать". Презентация книги состоялась во всех регионах присутствия компании, большая часть тиража передана в детские дома, школы и библиотеки. Для самых маленьких читателей выпущен сборник стихов "Речка, речка, где твой дом?". Также совместно с Благотворительным общественным фондом "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" РусГидро провело девятую ежегодную акцию "Книжки в подарок". Слабовидящие и слепые дети в 14 регионах России получили 513 комплектов иллюстрированных рельефных книг, изданных на средства РусГидро.
В 2014 году РусГидро направило более 560 млн рублей на поддержку российского спорта: Российской шахматной федерации, федераций гребного слалома и практической стрельбы, Российского союза боевых искусств и др.
На протяжении нескольких лет одним из приоритетных проектов РусГидро является сотрудничество с Русским географическим обществом. В 2014 году компания выделила 60 млн рублей на формирование грантового фонда, развитие просветительской, издательской деятельности, организацию экспедиций.
Также Совет директоров утвердил Программу благотворительной и спонсорской деятельности на 2015 год.
РусГидро продолжит работу по таким направлениям, как помощь детским домам и интернатами, программа "Чистая энергия", экологические акции, образовательные проекты, поддержка спорта. Компания планирует мероприятия к 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. и продолжит сотрудничать с издательством ДЕТГИЗ.