"Т Плюс" стала пострадавшей по делу о выведении денег из УК Екатеринбурга. "РБК-Екатеринбург". 25 июля 2018

"Команда Буркова" заключала фиктивные договоры, которые изучает полиция
К омскому министру природы может быть предъявлено требование о субсидиарной ответственности.
В мае 2018 года в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") в отношении неустановленного лица, которое действовало от имени ООО "УК "Чистая Зеленая Роща" и причинило ущерб ПАО "Т Плюс". В июле компания официально признана потерпевшей стороной по делу, которое находится сейчас в отделе № 5 СУ УМВД РФ по г. Екатеринбургу.
Как сообщили РБК Екатеринбург в ресурсоснабжающей организации, ущерб возник в связи с тем, что УК, исправно собиравшая деньги граждан в течение шести лет, не в полном объеме расплачивалась за полученную тепловую энергию. Сформировав задолженность, компания "ушла" в банкротство.
В июне 2016 года в "Чистой Зеленой Роще" была введена процедура наблюдения. Согласно реестру требований, долг перед ПАО "Т Плюс" составил 8,5 млн руб., "Екатеринбургэнергосбыт" - 3,2 млн руб., МУП "Водоканал" - 1,8 млн руб.
Суммы небольшие, и банкротство УК могло бы остаться незамеченным, если бы не выяснилось, что в течение трех лет перед банкротством "Чистая Зеленая Роща" осуществляла сомнительные сделки. Указание на их фиктивный характер содержится в отчете арбитражного управляющего Антона Федорца.
Определением арбитража уже признаны недействительными платежи УК в пользу ООО "ПромЭнергоСбыт" на 801 тыс. руб. в рамках мнимого энергосервисного контракта, который якобы осуществлялся целый год - с сентября 2014 по сентябрь 2015. Развернуты платежи на имя Горенковой Д. М. (в период с 17 ноября 2015 года 15 февраля 2016 года получила на 2 млн руб.) и Мансуровой (2,3 млн руб.). Самыми значительными по размеру перечислений являются платежи в пользу ООО "Энтар" (18,9 млн руб. за три года), ООО "Хаус-Мастер" (более 3,7 млн руб.).
Два эти юрлица объединяют контролирующие их субъекты: гендиректором и стопроцентным собственником "Энтар" был Илья Лобов. В 2016 году работа компании была прекращена, ликвидатором стал Александр Федорович Караваев. Его супруга Ольга Караваева была директором "Хаус-Мастер", который также был ликвидирован. Отметим, что их сын -"справедливоросс" Александр Караваев - возглавлял в тот момент Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и был куратором партийного проекта "За справедливое ЖКХ", как и Лобов - действующий омский министр, и три бывших директора ушедшей в банкротство "УК "Чистая Зеленая Роща" - Евгений Тарасевич, Антон Швалев (депутат гордумы Екатеринбурга от "Справедливой России"), Антон Азаров.
Коммерческие отношения с компанией "Энтар" вообще обращают на себя внимание, поскольку вид деятельности компании по ОКВЭД - оптовая торговля фармацевтической продукцией, а возможность оказания услуги в сфере ЖКХ не предусмотрена в принципе.
Оспорить сделки УК с этим контрагентом уже не получится: в настоящее время ООО "Энтар" ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Единственным оставшимся способом защиты прав и интересов кредиторов должника по ущербу, причиненному действиями взаимосвязанной группы лиц, в данном случае является привлечение к субсидиарной ответственности граждан, контролировавших компанию. В том числе омского министра Илью Лобова. Получить комменатрий чиновника не удалось: г-н Лобов не ответил на телефонный звонок.
В материалах арбитража сказано, что судом не дается оценка действий связанной группы лиц по выводу денежных средств с расчетного счета должника. Она может быть осуществлена только в рамках уголовного дела.
По данным правоохранителей, все платежи осуществлялись с одного ip-адреса. Деньги и со счетов управляющей компании, и далее, со счетов ее "подрядчиков" на других контрагентов, переводились одним человеком, получавшим на свой мобильный телефон пароли доступа к онлайн-банку.
Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, что рассматривается версия выведения средств из УК для финансирования избирательной кампании "эсеров". За региональную предвыборную кампанию партии в 2015 году отвечал Александр Бурков (врио губернатора Омской области), и по ее итогам "Справедливая Россия" стала одним из фаворитов госдумской кампании в 2016 году.