Состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.
Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года принять к сведению.
ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 2014 год.
Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 2014 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО "ДРСК" к Регламенту ОАО "РАО Энергетические системы Востока" формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в новой редакции.
Принятое решение: Считать Регламент ОАО "РАО Энергетические системы Востока" формирования, согласования, утверждения, реализации и мониторинга выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции - внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО "РАО Энергетические системы Востока" - обязательными для Общества.
ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО "ДРСК" к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока" по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества".
Принятое решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока" по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО "РАО Энергетические системы Востока" - обязательными для Общества.
ВОПРОС №5: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества.
Принятое решение: В соответствии с литером "в" пп. 40 п. 15.1 статьи 15 Устава Общества, определить, что Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения имуществом Общества, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением Совета директоров Общества и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном Стандартом распоряжения непрофильными и условно-профильными активами компаний холдинга ОАО "РАО Энергетические системы Востока".
ВОПРОС №6: Об одобрении заключения между ОАО "ДРСК" и ООО "Амурагрофис" дополнительного соглашения №3 к договору аренды от 30.05.2012 № 2132, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО "ДРСК" и ООО "Амурагрофис" дополнительного соглашения №3 к договору аренды от 30.05.2012 № 2132,в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС №7: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2015-2016 гг.
Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС №8: Об утверждении страховщиков ОАО "ДРСК" на 2015 год.
Принятое решение: Утвердить кандидатуры страховщиков на право заключения договоров страхования для нужд ОАО "ДРСК" на 2015 г.