24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер".
25.06.2014 в 09:43 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", на котором были приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере 4 528 124 614,40
распределить следующим образом:
Дивиденды 1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь 226 406 230,70
Инвестиции 3 169 710 820,04
4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
4.2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20).6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.
7. Утвердить аудитором ОАО "ТрансКонтейнер" для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
8. Избрать в Совет директоров ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.
10. Утвердить изменения в Устав ОАО "ТрансКонтейнер".
11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер".
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ОАО "ТрансКонтейнер" за 2013 год:
Наименование показателя Сумма, руб.
Чистую прибыль 2013 года в размере 4 528 124 614,40
распределить следующим образом:
Дивиденды 1 132 007 563,66
Спонсорская и благотворительная помощь 226 406 230,70
Инвестиции 3 169 710 820,04
4.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.
4.2. Выплатить дивиденды в размере 81,47 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20).6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "ТрансКонтейнер" 26 июня 2012 г. (протокол № 20), в следующем размере:Иванову О.Б. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Лем Н.А. - 150 000,00 рублей;
Кальварской М.В.- 150 000,00 рублей;Кузину Ф.М. - 150 000,00 рублей.
7. Утвердить аудитором ОАО "ТрансКонтейнер" для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2014 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
8. Избрать в Совет директоров ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Баскакова Петра Васильевича;
2. Винокурова Александра Семеновича;
3. Давыдова Алексея Юрьевича;
4. Иванова Павла Алексеевича;
5. Ильичева Павла Дмитриевича;
6. Костенец Ирину Александровну;7. Новожилова Юрия Викторовича;
8. Панченко Александра Александровича;
9. Рымжанову Жанар Багдатовну;
10. Хекстера Дэвида;
11. Шиткину Ирину Сергеевну.
9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТрансКонтейнер" следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Иванова Олега Борисовича;
3. Кальварскую Марию Владимировну;
4. Костылева Алексея Витальевича;
5. Лем Наталью Алексеевну.
10. Утвердить изменения в Устав ОАО "ТрансКонтейнер".
11. Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества.Решения об одобрении таких сделок действуют до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "ТрансКонтейнер".