Совет директоров РусГидро определил дату годового Общего собрания акционеров и утвердил его повестку.
13.05.2015 в 10:24 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро", на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2014 года и даны рекомендации по проектам решений по вопросам ГОСА.
***
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1
Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 мая 2015 года.
С информацией (материалами) ГОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до даты проведения по адресам:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т." (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.
Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ГОСА Завалко Максима Валентиновича – заместителя Директора департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО "РусГидро".
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Об участии ОАО "РусГидро" в НП "РКДС".
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
***
Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года (в рублях):
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год.
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:
Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
Положения о Ревизионной комиссии.
Положения о Правлении.
Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:
размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей;
дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».
Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Совет создан для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская часть Совета функционирует на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.
Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.
***
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2015 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1
Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 00 минут (по местному времени).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 25 мая 2015 года.
С информацией (материалами) ГОСА акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до даты проведения по адресам:
г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО "Регистратор Р.О.С.Т." (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. (495) 771-73-36;
г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;
а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.
Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Совет директоров избрал секретарем ГОСА Завалко Максима Валентиновича – заместителя Директора департамента корпоративного управления и управления имуществом - начальника управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО "РусГидро".
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2014 года:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Об участии ОАО "РусГидро" в НП "РКДС".
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РусГидро за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
***
Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года (в рублях):
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 30 729 255 631,93 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 1 536 462 781,60 |
| Фонд накопления | 23 160 042 559,17 |
| Дивиденды | 6 032 750 291,16 |
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,01561855 рубля на одну акцию и установить 07.07.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА кандидатуру ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения аудитором бухгалтерской отчетности ОАО «РусГидро» за 2015 год.
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период 27.06.2014 по 26.06.2015 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».
Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих внутренних документов ОАО «РусГидро»:
Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
Положения о Ревизионной комиссии.
Положения о Правлении.
Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, Гражданского кодекса РФ и сложившейся практикой корпоративного управления, принятием новой редакции Устава ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить участие Общества в НП «Российско-Китайский Деловой Совет» на следующих условиях:
размер вступительного взноса на 2015 г. – 750 тыс. рублей;
дальнейшие размеры, порядок и сроки уплаты, членских взносов и единовременных взносов определяются ежегодным решением Общего собрания членов Партнерства НП «РКДС».
Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано 14 октября 2004 года в Пекине в рамках официального визита Президента РФ В.В. Путина. Совет создан для продвижения совместных экономических проектов России и Китая и для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Российская часть Совета объединяет более 50 крупнейших российских предприятий, ассоциаций и объединений предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем. Китайская часть Совета функционирует на базе Китайского комитета содействия развитию международной торговли и включает более 40 крупнейших предприятий КНР. Главные задачи партнерства - налаживание прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран, реализация совместных проектов, защита взаимных инвестиций и урегулирование корпоративных споров. При поддержке Совета реализуются 27 крупных российско-китайских проектов на общую сумму более 8,9 млрд. долларов.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний, заключенный между ОАО «РусГидро» и ОАО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.
Предмет договора - страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации - Directors & Officers Insurance, или D&O). Страхование направлено на защиту компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро.