25 декабря 2014 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро.
16.12.2014 в 08:59 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ОАО "РусГидро" (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 25 декабря 2014 года заседания Совета директоров в заочной форме.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- О приоритетных направлениях деятельности Общества:
- О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2014 год с учетом факта за 9 месяцев 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2014 года).
- Об утверждении Страховщика Общества на 2015 год.
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
- Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
- Об определении позиции ОАО "РусГидро" (представителей ОАО "РусГидро") по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
- Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО "РусГидро" на 1 полугодие 2015 года.
- Об исполнении решений Совета директоров ОАО "РусГидро".
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2015 год.
- Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО "РусГидро", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015, 2016 и 2017 гг.
- О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.
- О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год без увеличения ее объема в связи с включением проекта по финансированию Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств.
- О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
- О корректировке Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы в части Инвестиционной программы ОАО "РусГидро" на 2014 год.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
- О приоритетных направлениях деятельности Общества:
- О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2014 год с учетом факта за 9 месяцев 2014 года (включая отчеты об исполнении Инвестиционной программы (в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов) и Годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2014 года).
- Об утверждении Страховщика Общества на 2015 год.
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
- Об одобрении сделок, совершаемых Обществом.
- Об определении позиции ОАО "РусГидро" (представителей ОАО "РусГидро") по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
- Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО "РусГидро" на 1 полугодие 2015 года.
- Об исполнении решений Совета директоров ОАО "РусГидро".
- Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2015 год.
- Об определении максимальной стоимости услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО "РусГидро", подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015, 2016 и 2017 гг.
- О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.
- О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2014 год без увеличения ее объема в связи с включением проекта по финансированию Российской шахматной федерации и Российского союза боевых искусств.
- О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг.
- О корректировке Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы в части Инвестиционной программы ОАО "РусГидро" на 2014 год.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.