24 октября 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания".
24.10.2014 в 14:56 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 3 квартал 2014 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 2014 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 2014 год.
2.2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 3-4 кварталы 2014 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "ДРСК" на 2014 год.
Принятое решение: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "ДРСК" на 2014 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2015 – 2016 гг.
Принятое решение: Утвердить программу страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2015 – 2016 гг.
ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК".
Принятое решение:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК".
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК"
3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена.
4. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 3 квартал 2014 года.
Принятое решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО "ДРСК" за 3 квартал 2014 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 2014 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 2014 год.
2.2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО "ДРСК" на 3-4 кварталы 2014 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО "ДРСК" на 2014 год.
Принятое решение: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО "ДРСК" на 2014 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2015 – 2016 гг.
Принятое решение: Утвердить программу страховой защиты ОАО "ДРСК" на 2015 – 2016 гг.
ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК".
Принятое решение:
1. Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК".
2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "ДРСК"
3. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена.
4. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:
|
| ФИО
| Должность на момент избрания |
| 1. | Андрейченко Юрий Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 2. | Кораблев Артем Сергеевич | Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 3. | Холодова Жанна Геннадьевна | Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
5. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.