12 мая 2016 года состоится очередное заседание Совета директоров РусГидро.
27.04.2016 в 08:46 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
ПАО "РусГидро" объявляет о проведении 12 мая 2016 года заседания Совета директоров в заочной форме.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О прекращении участия ПАО "РусГидро" в НП "КОНЦ ЕЭС".
14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.
Повестка дня заседания включает следующие вопросы:
1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О прекращении участия ПАО "РусГидро" в НП "КОНЦ ЕЭС".
14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.