7 октября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" в заочной форме.
11.10.2016 в 14:02 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Совет директоров скорректировал срок проведения публичного технологического и ценового аудита по проекту "Реконструкция плотины Майнского гидроузла с созданием двух водосливных пролетов (Комплексная реконструкция МГУ)" с 2016 на 2017 год.
Решение о переносе обусловлено тем фактом, что для оптимизации затрат по инвестиционной программе ПАО "РусГидро" необходима дополнительная проработка вариантов конструкции дополнительного водосброса Майнского гидроузла. Работы на гидроузле проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.
***
Совет директоров утвердил Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год.
Отчет является восьмым корпоративным нефинансовым отчетом РусГидро. Он содержит анализ деятельности РусГидро в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, существенные факты и результаты деятельности в 2015 году в области организации труда, охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, ответственного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия в социально-экономическом развитии регионов. Отчет подготовлен в соответствии со стандартом подготовки нефинансовой отчетности GRI-G4.
***
Совет директоров постановил дополнить раздел "Преференции" Положения о закупке продукции для нужд ПАО "РусГидро".
В соответствии с дополнением, РусГидро будет осуществлять закупки инновационных строительных материалов преимущественно у российских производителей, с возможностью заключения долгосрочных контрактов под гарантированные объемы будущих поставок, а также с компаниями, оформившими специальные инвестиционные договоры на освоение производства данной продукции.
Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову в срок до 31.10.2016 обеспечить внесение соответствующих изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО "РусГидро".
***
В рамках принятия решений по четвертому вопросу повестки дня были одобрены договоры, заключаемые РусГидро, в том числе договоры, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена сделок и их существенные условия.
***
Совет директоров одобрил договор купли-продажи пяти плотин ГЭС Ангарского каскада, принадлежащих ПАО "РусГидро", между ПАО "РусГидро" и ООО "Тельмамская ГЭС" (100% дочернее общество АО "ЕвроСибЭнерго"). Цена сделки составит 9 280 млн руб. (а также НДС 1 670 млн руб.). Независимая оценка рыночной стоимости плотин выполнена АО "КПМГ".
В собственности ПАО "РусГидро" находятся пять плотин ГЭС Ангарского каскада: правобережная и левобережная плотины Иркутской ГЭС, правобережная и левобережная плотины Братской ГЭС, плотина Усть-Илимской ГЭС. Плотины были приобретены РусГидро в сентябре 2011 года по рыночной стоимости 7 588 млн. руб.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО "РусГидро" за 2-й квартал 2016 года.
***
Совет директоров решил перенести срок представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 до 10.03.2017.
На опытном участке № 3 Загорской ГАЭС-2 продолжаются полевые испытания. Их цель - оценка соответствия расчетных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели подъема здания ГАЭС-2, фактическим геотехническим и производственным условиям. Обоснование проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 планируется подготовить после получения результатов работы на опытном участке №3 в рамках проведения независимой экспертизы. Ее сроки синхронизированы со сроками выполнения опытно-экспериментальных работ.
***
Совет директоров постановил расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО "РусГидро" и АО "Регистратор Р.О.С.Т.", утвердил регистратором Общества по итогам открытого конкурса АО ВТБ Регистратор и утвердил условия договора с ним. Информация о сроках передачи реестра акционеров от АО "Регистратор Р.О.С.Т." к АО ВТБ Регистратор будет доведена до сведения заинтересованных сторон в установленном порядке.
***
Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к генеральному договору займа между ПАО "РусГидро", АО "РУСАЛ", АО "РУСАЛ Красноярск", с одной стороны, и ЗАО "БоАЗ" (заемщик), с другой, как сделку, влекущую возникновение у ПАО "РусГидро" обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).
В связи с продлением на 3 года срока кредита по кредитному соглашению ЗАО "БоАЗ", заключенному с ГК "Внешэкономбанк", аналогичным образом должно быть продлено действие генерального договора займа.
***
Совет директоров одобрил договор между ПАО "РусГидро" и НИУ МГСУ как сделку с заинтересованностью и определил, что общая цена услуг по договору составляет 280 604 рубля (с НДС).
***
Совет директоров поручил представителям ПАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров АО "Благовещенская ТЭЦ" одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО "Благовещенская ТЭЦ" и ПАО "Силовые машины" с протоколом согласования разногласий как крупную сделку. Также Совет директоров признал утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО "Благовещенская ТЭЦ" от 08.06.2016 об одобрении заключения между АО "Благовещенская ТЭЦ" и ПАО "Силовые машины" договора подряда.
Договор подряда предполагает выполнение строительно-монтажных работ на двух объектах: "насосная пожаротушения" и "огнезащита" (нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлоконструкции смонтированного оборудования). Протокол согласования разногласий изменяет срок окончания работ с 10.06.2016 на 30.11.2016.
***
Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО "РусГидро" в новой редакции.
Актуализация документа обусловлена изменениями, внесенными в Правила листинга ЗАО "ФБ ММВБ".
***
Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО "РусГидро" в новой редакции.
Проект Положения разработан с учетом требований Правил листинга Московской биржи. Ранее действовавшая редакция документа была утверждена Советом директоров в 2010 году.
***
Совет директоров установил количественный состав Комитета по стратегии 14 человек и избрал в состав комитета члена Совета директоров ПАО "РусГидро" Н.Р. Подгузова.
Совет директоров утвердил Положение о Комитете по стратегии в новой редакции. Документ разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "РусГидро" и Кодекса корпоративного управления Банка России, а также сложившейся практики корпоративного управления.
Решение о переносе обусловлено тем фактом, что для оптимизации затрат по инвестиционной программе ПАО "РусГидро" необходима дополнительная проработка вариантов конструкции дополнительного водосброса Майнского гидроузла. Работы на гидроузле проводятся в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.
***
Совет директоров утвердил Отчет о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии Группы РусГидро за 2015 год.
Отчет является восьмым корпоративным нефинансовым отчетом РусГидро. Он содержит анализ деятельности РусГидро в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, существенные факты и результаты деятельности в 2015 году в области организации труда, охраны здоровья, промышленной и экологической безопасности, ответственного взаимодействия с заинтересованными сторонами и участия в социально-экономическом развитии регионов. Отчет подготовлен в соответствии со стандартом подготовки нефинансовой отчетности GRI-G4.
***
Совет директоров постановил дополнить раздел "Преференции" Положения о закупке продукции для нужд ПАО "РусГидро".
В соответствии с дополнением, РусГидро будет осуществлять закупки инновационных строительных материалов преимущественно у российских производителей, с возможностью заключения долгосрочных контрактов под гарантированные объемы будущих поставок, а также с компаниями, оформившими специальные инвестиционные договоры на освоение производства данной продукции.
Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову в срок до 31.10.2016 обеспечить внесение соответствующих изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО "РусГидро".
***
В рамках принятия решений по четвертому вопросу повестки дня были одобрены договоры, заключаемые РусГидро, в том числе договоры, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена сделок и их существенные условия.
***
Совет директоров одобрил договор купли-продажи пяти плотин ГЭС Ангарского каскада, принадлежащих ПАО "РусГидро", между ПАО "РусГидро" и ООО "Тельмамская ГЭС" (100% дочернее общество АО "ЕвроСибЭнерго"). Цена сделки составит 9 280 млн руб. (а также НДС 1 670 млн руб.). Независимая оценка рыночной стоимости плотин выполнена АО "КПМГ".
В собственности ПАО "РусГидро" находятся пять плотин ГЭС Ангарского каскада: правобережная и левобережная плотины Иркутской ГЭС, правобережная и левобережная плотины Братской ГЭС, плотина Усть-Илимской ГЭС. Плотины были приобретены РусГидро в сентябре 2011 года по рыночной стоимости 7 588 млн. руб.
***
Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ПАО "РусГидро" за 2-й квартал 2016 года.
***
Совет директоров решил перенести срок представления Совету директоров Общества обоснования проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 до 10.03.2017.
На опытном участке № 3 Загорской ГАЭС-2 продолжаются полевые испытания. Их цель - оценка соответствия расчетных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели подъема здания ГАЭС-2, фактическим геотехническим и производственным условиям. Обоснование проекта восстановления Загорской ГАЭС-2 планируется подготовить после получения результатов работы на опытном участке №3 в рамках проведения независимой экспертизы. Ее сроки синхронизированы со сроками выполнения опытно-экспериментальных работ.
***
Совет директоров постановил расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО "РусГидро" и АО "Регистратор Р.О.С.Т.", утвердил регистратором Общества по итогам открытого конкурса АО ВТБ Регистратор и утвердил условия договора с ним. Информация о сроках передачи реестра акционеров от АО "Регистратор Р.О.С.Т." к АО ВТБ Регистратор будет доведена до сведения заинтересованных сторон в установленном порядке.
***
Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к генеральному договору займа между ПАО "РусГидро", АО "РУСАЛ", АО "РУСАЛ Красноярск", с одной стороны, и ЗАО "БоАЗ" (заемщик), с другой, как сделку, влекущую возникновение у ПАО "РусГидро" обязательств (требований) в иностранной валюте (привязанных к изменению курса иностранной валюты).
В связи с продлением на 3 года срока кредита по кредитному соглашению ЗАО "БоАЗ", заключенному с ГК "Внешэкономбанк", аналогичным образом должно быть продлено действие генерального договора займа.
***
Совет директоров одобрил договор между ПАО "РусГидро" и НИУ МГСУ как сделку с заинтересованностью и определил, что общая цена услуг по договору составляет 280 604 рубля (с НДС).
***
Совет директоров поручил представителям ПАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров АО "Благовещенская ТЭЦ" одобрить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ между АО "Благовещенская ТЭЦ" и ПАО "Силовые машины" с протоколом согласования разногласий как крупную сделку. Также Совет директоров признал утратившим силу решение внеочередного Общего собрания акционеров АО "Благовещенская ТЭЦ" от 08.06.2016 об одобрении заключения между АО "Благовещенская ТЭЦ" и ПАО "Силовые машины" договора подряда.
Договор подряда предполагает выполнение строительно-монтажных работ на двух объектах: "насосная пожаротушения" и "огнезащита" (нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлоконструкции смонтированного оборудования). Протокол согласования разногласий изменяет срок окончания работ с 10.06.2016 на 30.11.2016.
***
Совет директоров утвердил Политику в области внутреннего аудита ПАО "РусГидро" в новой редакции.
Актуализация документа обусловлена изменениями, внесенными в Правила листинга ЗАО "ФБ ММВБ".
***
Совет директоров утвердил Положение о Корпоративном секретаре ПАО "РусГидро" в новой редакции.
Проект Положения разработан с учетом требований Правил листинга Московской биржи. Ранее действовавшая редакция документа была утверждена Советом директоров в 2010 году.
***
Совет директоров установил количественный состав Комитета по стратегии 14 человек и избрал в состав комитета члена Совета директоров ПАО "РусГидро" Н.Р. Подгузова.
Совет директоров утвердил Положение о Комитете по стратегии в новой редакции. Документ разработан с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "РусГидро" и Кодекса корпоративного управления Банка России, а также сложившейся практики корпоративного управления.