30 марта 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" в заочной форме.
04.04.2016 в 10:48 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Совет директоров утвердил отчет об организации страховой защиты ПАО "РусГидро" в 2015 году.
По результатам выполнения Программы страховой защиты в 2015 году затраты на страхование составили 1 217 054 тыс. руб., что на 6,2 % больше запланированного объема. Отклонение от плановых величин обусловлено, в частности, повышением курса доллара/евро. Так, в соответствии с регламентированными закупочными процедурами, проведенными в августе-октябре 2014 года, страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия по лоту "Страхование гражданской ответственности "от всех рисков" выражены в долларах США. Расчеты между сторонами, включая оплату страховой премии, производились в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа. В настоящее время страхование гражданской ответственности "от всех рисков" осуществляется по фиксированному курсу на дату объявления регламентированных закупочных процедур, риск курсовой разницы отсутствует.
***
Совет директоров утвердил "Положение о системе бизнес-планирования ПАО "РусГидро". Совет директоров установил, что Положение подлежит применению при формировании и рассмотрении консолидированного бизнес-плана Группы с 2016 года.
"Положение - это актуализированный документ на основе Стандарта ОАО "РусГидро" "Система бизнес – планирования" (утвержденного решением Совета директоров от 02.10.2009). С учетом требований международных стандартов финансовой отчетности Положение дополнено "Методикой формирования консолидированного бизнес-плана Группы "РусГидро". Это позволит:
осуществлять комплексный финансово-экономический анализ и экономический контроль деятельности Группы;
на уровне Группы прогнозировать кассовые разрывы, управлять ликвидностью и платежеспособностью, оптимизировать структуру кредитного портфеля;
оценивать совокупный объем инвестиций и определять величину инвестиционного потока по Группе.
***
Совет директоров одобрил типовое дополнительное соглашение к коллективному договору филиала ПАО "РусГидро" на 2014–2016 годы. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов Общества.
РусГидро приводит коллективный договор в соответствие с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации. Индексация заработной платы работников в 2016 году проводится 2 раза в год в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2015.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:
Вынесение на утверждение Совета директоров Общества Программы инновационного развития Группы "РусГидро" на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. Документ должен быть разработан на основании методических указаний, утвержденных поручением Правительства РФ от 07.11.2015, согласован федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ и по модернизации экономики и инновационному развитию России, в срок до 1 июля 2016 года.
Ежегодное представление до 1 мая отчетов по выполнению Программы инновационного развития Группы "РусГидро" на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. в федеральные органы исполнительной власти.
Проработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров до 1 июня 2016 вопроса о включении (с 2016 года) интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности в перечень КПЭ долгосрочной программы развития и высшего руководства с весом не менее 20%. Выполнение данного показателя с 2016 года должно будет учитываться при определении величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Общества, включая единоличный исполнительный орган.
***
Совет директоров перенес рассмотрение вопроса "Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО "РусГидро", на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.
***
Совет директоров предварительно одобрил проекты инвестиционных программ ПАО "РусГидро" на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы и источники их финансирования. Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору ПАО "РусГидро" Шульгинову Н.Г. обеспечить направление одобренных проектов инвестиционных программ на согласование в Минэнерго России.
Проект инвестиционной программы ПАО "РусГидро" на 2016-2019 годы оптимизирован в рамках системной работы по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращению расходов.
Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы ПАО "РусГидро" на 2016 – 2019 годы снижен на 48,4 млрд рублей до 171,9 млрд рублей относительно уровня, утвержденного Советом директоров в декабре 2015 года (220,3 млрд рублей). Ввод мощности - 799,98 МВт и 687,8 Гкал/ч.
Изменения объема финансирования в основном связаны со снижением годовых затрат на проекты техперевооружения (в рамках Программы комплексной модернизации) на 2016-2019 годы до целевого предельного уровня финансирования 30 млрд. рублей в год (с НДС).
***
Совет директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО "РусГидро" и ПАО "ФСК ЕЭС".
В соответствии с договором аренды ПАО "РусГидро" передает во временное владение и пользование ПАО "ФСК ЕЭС" части гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС (струенаправляющую дамбу, земляную и водосливную плотины) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.
***
Совет директоров перенес рассмотрение на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия следующих документов:
Отчета о действующей в ПАО "РусГидро" антикоррупционной системе;
Антикоррупционной политики;
Политики управления конфликтом интересов;
Экологической политики;
Кодекса корпоративной этики.
***
Совет директоров одобрил отчеты об итогах деятельности за 2015 год:
Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО "РусГидро";
Комитета по стратегии.
Совет директоров досрочно прекратил полномочия:
члена Комитета по инвестициям Михаила Мантрова;
членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Владимира Пехтина, Владимира Токарева и Расима Хазиахметова.
Совет директоров избрал следующих лиц:
в Комитет по инвестициям заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро" Виктора Хмарина;
в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям:
Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО "СО ЕЭС" Юрия Вишневского;
Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО "РусГидро" Юрия Горбенко;
Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО "РусГидро" Кирилла Фролова.
По результатам выполнения Программы страховой защиты в 2015 году затраты на страхование составили 1 217 054 тыс. руб., что на 6,2 % больше запланированного объема. Отклонение от плановых величин обусловлено, в частности, повышением курса доллара/евро. Так, в соответствии с регламентированными закупочными процедурами, проведенными в августе-октябре 2014 года, страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия по лоту "Страхование гражданской ответственности "от всех рисков" выражены в долларах США. Расчеты между сторонами, включая оплату страховой премии, производились в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа. В настоящее время страхование гражданской ответственности "от всех рисков" осуществляется по фиксированному курсу на дату объявления регламентированных закупочных процедур, риск курсовой разницы отсутствует.
***
Совет директоров утвердил "Положение о системе бизнес-планирования ПАО "РусГидро". Совет директоров установил, что Положение подлежит применению при формировании и рассмотрении консолидированного бизнес-плана Группы с 2016 года.
"Положение - это актуализированный документ на основе Стандарта ОАО "РусГидро" "Система бизнес – планирования" (утвержденного решением Совета директоров от 02.10.2009). С учетом требований международных стандартов финансовой отчетности Положение дополнено "Методикой формирования консолидированного бизнес-плана Группы "РусГидро". Это позволит:
осуществлять комплексный финансово-экономический анализ и экономический контроль деятельности Группы;
на уровне Группы прогнозировать кассовые разрывы, управлять ликвидностью и платежеспособностью, оптимизировать структуру кредитного портфеля;
оценивать совокупный объем инвестиций и определять величину инвестиционного потока по Группе.
***
Совет директоров одобрил типовое дополнительное соглашение к коллективному договору филиала ПАО "РусГидро" на 2014–2016 годы. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов Общества.
РусГидро приводит коллективный договор в соответствие с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации. Индексация заработной платы работников в 2016 году проводится 2 раза в год в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации.
***
Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2015.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:
Вынесение на утверждение Совета директоров Общества Программы инновационного развития Группы "РусГидро" на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. Документ должен быть разработан на основании методических указаний, утвержденных поручением Правительства РФ от 07.11.2015, согласован федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ и по модернизации экономики и инновационному развитию России, в срок до 1 июля 2016 года.
Ежегодное представление до 1 мая отчетов по выполнению Программы инновационного развития Группы "РусГидро" на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. в федеральные органы исполнительной власти.
Проработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров до 1 июня 2016 вопроса о включении (с 2016 года) интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности в перечень КПЭ долгосрочной программы развития и высшего руководства с весом не менее 20%. Выполнение данного показателя с 2016 года должно будет учитываться при определении величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Общества, включая единоличный исполнительный орган.
***
Совет директоров перенес рассмотрение вопроса "Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО "РусГидро", на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.
***
Совет директоров предварительно одобрил проекты инвестиционных программ ПАО "РусГидро" на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы и источники их финансирования. Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору ПАО "РусГидро" Шульгинову Н.Г. обеспечить направление одобренных проектов инвестиционных программ на согласование в Минэнерго России.
Проект инвестиционной программы ПАО "РусГидро" на 2016-2019 годы оптимизирован в рамках системной работы по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращению расходов.
Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы ПАО "РусГидро" на 2016 – 2019 годы снижен на 48,4 млрд рублей до 171,9 млрд рублей относительно уровня, утвержденного Советом директоров в декабре 2015 года (220,3 млрд рублей). Ввод мощности - 799,98 МВт и 687,8 Гкал/ч.
Изменения объема финансирования в основном связаны со снижением годовых затрат на проекты техперевооружения (в рамках Программы комплексной модернизации) на 2016-2019 годы до целевого предельного уровня финансирования 30 млрд. рублей в год (с НДС).
***
Совет директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО "РусГидро" и ПАО "ФСК ЕЭС".
В соответствии с договором аренды ПАО "РусГидро" передает во временное владение и пользование ПАО "ФСК ЕЭС" части гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС (струенаправляющую дамбу, земляную и водосливную плотины) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.
***
Совет директоров перенес рассмотрение на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия следующих документов:
Отчета о действующей в ПАО "РусГидро" антикоррупционной системе;
Антикоррупционной политики;
Политики управления конфликтом интересов;
Экологической политики;
Кодекса корпоративной этики.
***
Совет директоров одобрил отчеты об итогах деятельности за 2015 год:
Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО "РусГидро";
Комитета по стратегии.
Совет директоров досрочно прекратил полномочия:
члена Комитета по инвестициям Михаила Мантрова;
членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Владимира Пехтина, Владимира Токарева и Расима Хазиахметова.
Совет директоров избрал следующих лиц:
в Комитет по инвестициям заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО "РусГидро" Виктора Хмарина;
в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям:
Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО "СО ЕЭС" Юрия Вишневского;
Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО "РусГидро" Юрия Горбенко;
Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО "РусГидро" Кирилла Фролова.