В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров по результатам работы за 2014 год.
25.06.2015 в 17:09 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
25 июня 2015 г. в г. Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Центра". Участие в его работе приняли владельцы 89,2 % акций Компании.
Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича - заместителя председателя Совета директоров Компании.
В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Россети".
Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года:
На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ.
Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 11 августа 2015 г.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек:
1. Бранис Александр Маркович - Директор Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.".
2. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз".
3. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ОАО "МРСК Центра".
4. Малков Денис Александрович - Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО "Россети".
5. Мангаров Юрий Николаевич - Главный советник ОАО "Россети".
6. Панкстьянов Юрий Николаевич - Директор Департамента тарифной политики ОАО "Россети".
7. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети".
8. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.".
9. Харин Андрей Николаевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
11. Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети".
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
2. Медведева Оксана Алексеевна - Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
3. Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
4. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
5. Зайцева Татьяна Викторовна - Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы:
- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".
По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.
Второй год подряд Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор Компании, избирается в состав Совета директоров Общества. За его кандидатуру акционеры отдали максимальное количество голосов среди всех кандидатов, что свидетельствует о высоком доверии миноритарных акционеров к Олегу Юрьевичу и менеджменту Компании в целом.
Собрание прошло в форме совместного присутствия под председательством Мангарова Юрия Николаевича - заместителя председателя Совета директоров Компании.
В составе президиума собрания, помимо представителей менеджмента Компании, присутствовал Демин Андрей Александрович - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Россети".
Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года:
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | тыс. руб. | 3 325 939 |
| Распределить на: | | |
| Прибыль на развитие | тыс. руб. | 2 494 246 |
| Дивиденды | тыс. руб. | 831 693 |
На выплату дивидендов по акциям Компании будет направлено 831 693 тыс. руб. (0,0197 руб. на одну размещенную акцию), что составляет 25 % чистой прибыли 2014 года по РСБУ.
Выплата дивидендов номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг будет осуществляться не позднее 21 июля 2015 г., другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 11 августа 2015 г.
Акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли 11 человек:
1. Бранис Александр Маркович - Директор Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.".
2. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз".
3. Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ОАО "МРСК Центра".
4. Малков Денис Александрович - Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО "Россети".
5. Мангаров Юрий Николаевич - Главный советник ОАО "Россети".
6. Панкстьянов Юрий Николаевич - Директор Департамента тарифной политики ОАО "Россети".
7. Саух Максим Михайлович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО "Россети".
8. Филькин Роман Алексеевич - Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.".
9. Харин Андрей Николаевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
10. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
11. Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети".
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
2. Медведева Оксана Алексеевна - Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
3. Очиков Сергей Иванович - Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
4. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
5. Зайцева Татьяна Викторовна - Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети".
Утвержден Устав Общества в новой редакции и внутренние документы:
- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Аудитором Общества на 2015 год утверждено ООО "РСМ РУСЬ".
По вопросу об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение не принято.
Второй год подряд Исаев Олег Юрьевич, генеральный директор Компании, избирается в состав Совета директоров Общества. За его кандидатуру акционеры отдали максимальное количество голосов среди всех кандидатов, что свидетельствует о высоком доверии миноритарных акционеров к Олегу Юрьевичу и менеджменту Компании в целом.