Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "Тюменьэнерго".
03.07.2014 в 13:40 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В Москве состоялось заседание Правления ОАО "Россети", осуществляющего функции годового Общего собрания акционеров ОАО "Тюменьэнерго", 100 % капитала которого принадлежит ОАО "Россети".
Рассмотрев материалы годового Общего собрания акционеров ОАО "Тюменьэнерго", Правление утвердило годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.
Чистая прибыль в размере 2 049 844 тыс. рублей распределена следующим образом: 70% будет направлено на развитие, 5% - в резервный фонд, еще 25% - на выплату дивидендов. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 1,8717 руб. На собрании также были утверждены в новых редакциях Устав Общества и Положение о ревизионной комиссии ОАО "Тюменьэнерго", избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор компании на 2014 год, которым стало ООО "Эрнст энд Янг".
В состав Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" вошли 11 человек:
1. Акимов Леонид Юрьевич - директор юридического департамента ОАО "Россети"
2. Балаева Светлана Александровна - врио заместителя генерального директора по инвестициям ОАО "Россети"
3. Гвоздев Дмитрий Борисович - директор ситуационно-аналитического центра ОАО "Россети"
4. Гончаров Юрий Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Россети"
5. Демин Андрей Александрович - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Россети"
6. Завизенов Константин Владимирович - заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7. Лебедев Сергей Юрьевич - директор департамента стратегического развития ОАО "Россети"
8. Михеев Павел Александрович - генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго"
9. Панкстьянов Юрий Николаевич - директор департамента тарифной политики ОАО "Россети"
10. Сергеев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Россети"
11. Чевкин Дмитрий Александрович - директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"
Членами Ревизионной комиссии Общества избраны пять человек:
1. Гусева Елена Юрьевна - ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
2. Кабизьскина Елена Александровна - заместитель начальника управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
3. Кириллов Артем Николаевич - начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
4. Лелекова Марина Алексеевна - директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
5. Малышев Сергей Владимирович - ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
Рассмотрев материалы годового Общего собрания акционеров ОАО "Тюменьэнерго", Правление утвердило годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли по результатам 2013 финансового года.
Чистая прибыль в размере 2 049 844 тыс. рублей распределена следующим образом: 70% будет направлено на развитие, 5% - в резервный фонд, еще 25% - на выплату дивидендов. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 1,8717 руб. На собрании также были утверждены в новых редакциях Устав Общества и Положение о ревизионной комиссии ОАО "Тюменьэнерго", избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор компании на 2014 год, которым стало ООО "Эрнст энд Янг".
В состав Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" вошли 11 человек:
1. Акимов Леонид Юрьевич - директор юридического департамента ОАО "Россети"
2. Балаева Светлана Александровна - врио заместителя генерального директора по инвестициям ОАО "Россети"
3. Гвоздев Дмитрий Борисович - директор ситуационно-аналитического центра ОАО "Россети"
4. Гончаров Юрий Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Россети"
5. Демин Андрей Александрович - первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Россети"
6. Завизенов Константин Владимирович - заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
7. Лебедев Сергей Юрьевич - директор департамента стратегического развития ОАО "Россети"
8. Михеев Павел Александрович - генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго"
9. Панкстьянов Юрий Николаевич - директор департамента тарифной политики ОАО "Россети"
10. Сергеев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО "Россети"
11. Чевкин Дмитрий Александрович - директор департамента кадровой политики и организационного развития ОАО "Россети"
Членами Ревизионной комиссии Общества избраны пять человек:
1. Гусева Елена Юрьевна - ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
2. Кабизьскина Елена Александровна - заместитель начальника управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
3. Кириллов Артем Николаевич - начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
4. Лелекова Марина Алексеевна - директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"
5. Малышев Сергей Владимирович - ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО "Россети"