Итоги заочного заседания совета директоров ПАО "РусГидро".
03.07.2023 в 08:58 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнении бизнес-плана ПАО "РусГидро" за 2023 год с учетом факта за первый квартал 2023 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов (ПКМ).
По итогам первого квартала показатель EBITDA ПАО "РусГидро" вырос на 8% до 29,5 млрд рублей, чистая прибыль в отчетном периоде увеличилась на 2% до 17,6 млрд рублей к показателям прошлого года.
Финансирование инвестиционной программы ПАО "РусГидро" составило 60,2 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО "РусГидро" – 3,7 млрд рублей.
Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 4,5 млрд рублей. За счет переаттестации оборудования в результате реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций установленная мощность увеличилась на 6 МВт.
Фактическая выработка электрической энергии ПАО "РусГидро" в первом квартале 2023 году составила 18,6 млрд кВт·ч.
Совет директоров определил максимальную стоимость услуг по аудиту бухгалтерской отчетности РусГидро по РСБУ, МСФО и Долгосрочной программы развития Группы за 2024- 2026 гг., в размере 268,5 млн рублей без НДС.
Совет директоров утвердил отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро за 2022 год.
Финансирование мероприятий программы инновационного развития, включая НИОКР, составило 3,4 млрд рублей. Рассмотрено 21 инновационное предложение, поступившее через систему "одного окна". По шести профильными структурными подразделениями даны заключения о возможности внедрения либо реализации НИОКР в Группе.
РусГидро осуществило закупку инновационной высокотехнологичной продукции на 1 744 млн рублей, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства – на 710 млн рублей. Все закупки инновационной высокотехнологичной продукции были осуществлены у российских производителей. Интегральный КПЭ инновационной деятельности, по которому внешними контролирующими органами оценивается эффективность деятельности РусГидро, составляет 114%.
В 2022 году на острове Русском открыт НИЦ РусГидро – уникальный полигон по разработке и апробации инноваций в сфере локальной энергетики, реализованы пять проектов модернизации дизельных электростанций на удаленных территориях Якутии на основе энергосервисного контракта, что позволит снизить потребление дизтоплива на более чем 950 тонн ежегодно. В составе автоматизированного гибридного энергокомплекса в пос. Хонуу введена в эксплуатацию крупнейшая СЭС в Заполярье мощностью 1,5 МВт.
Сеть электрозаправочных станций РусГидро выросла до 125, совокупный объем отпущенной электроэнергии составил 1,4 млн кВт·ч. Проект "Шелковый путь" по оснащению трассы Москва–Владивосток зарядной инфраструктурой реализован на 70%. Во Владивостоке запущен первый электрокаршеринг, парк автомобилей – более 100 машин.
Совет директоров утвердил отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР) за 2022 год.
Он содержит информацию о показателях удержания риск-аппетита, оценке реализации стратегических рисков Группы РусГидро и их динамике, включая наиболее значимые изменения индикаторов, а также прогнозной оценке стратегических рисков на 2023 год, основных результатах контрольных мероприятий по ключевым направлениям деятельности, независимой оценке эффективности СВКиУР.
Служба внутреннего аудита РусГидро подтвердила, что система функционирует должным образом во всех существенных отношениях. По результатам оценки отмечено повышение уровня развития СВКиУР по сравнению с 2021 годом до промежуточного уровня между "Оптимальным" и "Высоким".
Совет директоров принял к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров.
В 2023 году Банк России позитивно оценил проведенную работу по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
РусГидро стабильно лидирует в рейтингах и индексах в сфере корпоративного управления. Так, Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления компании на уровне "передовая практика корпоративного управления". Также по итогам 2022 года РусГидро в четвертый раз подряд вошло в топ-10 лучших компаний в "Национальном индексе корпоративного управления 2022".
Результаты проведенной в 2023 году самооценки Совета директоров демонстрируют корреляцию и преемственность по сравнению с результатами 2022 года.
Совет директоров рассмотрел и утвердил отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2022-2023 корпоративный год. За этот период 6 комитетов провели 42 заседания, рассмотрено 103 вопроса.
Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]