Повестка дня годового общего собрания акционеров ФСК ЕЭС и рекомендации совета директоров по выплате дивидендов по итогам 2014 года
01.06.2015 в 10:37 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет, что Совет директоров Компании рекомендовал акционерам на годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) принять решение о направлении на выплату дивидендов по итогам 2014 года 847,383 млн рублей (что соответствует 0,0006647883 рублей на 1 акцию Общества (или в расчете 0,33239415 рубля на 1 ГДР)). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года - 16 июля 2015 года.
Советом директоров утверждена следующая повестка дня ГОСА:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
С материалами к собранию можно будет ознакомиться на корпоративном сайте Компании по адресу: www.fsk-ees.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2015 г.
ГОСА ФСК ЕЭС состоится 26 июня 2015 г. в 11:00 МСК по адресу г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.
Регистрация будет открыта с 09:30 МСК.
Советом директоров утверждена следующая повестка дня ГОСА:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Об утверждении аудитора Общества.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
С материалами к собранию можно будет ознакомиться на корпоративном сайте Компании по адресу: www.fsk-ees.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2015 г.
ГОСА ФСК ЕЭС состоится 26 июня 2015 г. в 11:00 МСК по адресу г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал.
Регистрация будет открыта с 09:30 МСК.