На очередном заседании Совета директоров РусГидро.

10 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" в заочной форме.
***
Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО "РусГидро" Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавил Совет директоров ПАО "РусГидро" второй год подряд.
***
Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО "РусГидро" Иванова Сергея Николаевича.
***
Совет директоров признал независимыми директорами следующих членов Совета директоров Общества:
Быстрова Максима Сергеевича;
Иванова Сергея Николаевича.
Совет директоров избрал в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "РусГидро":
Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Генерального директора, члена Совета директоров ООО "РТ Капитал";
Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Президента ООО "Альтера Капитал".
Председателем Комитета избран Иванов Сергей Николаевич.
Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "РусГидро":
Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Президента ООО "Альтера Капитал";
Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Генерального директора, члена Совета директоров ООО "РТ Капитал";
Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО "РусГидро", Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка".
Председателем Комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.
Совет директоров избрал в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:
Аузана Александра Александровича, Декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО "УК Полюс";
Мамина Виктора Викторовича, Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";
Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
Русакова Максима Викторовича, Члена Правления – начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации "НП Совет рынка";
Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Шишина Сергея Владимировича, Старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК "Роснефть";
Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО "РусГидро";
Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";
Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО "МЭИ".
Председателем Комитета избран Аузан Александр Александрович.
Совет директоров избрал в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:
· Быстрова Максима Сергеевича, Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";
· Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона";
· Подгорного Антона Юрьевича, Помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
· Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";
· Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления ПАО "НК "Роснефть";
· Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";
· Пивоварова Вячеслава Викторовича, Президента ООО "Альтера Капитал";
· Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям, и закупочной деятельности ПАО "РусГидро";
· Аветисяна Артема Давидовича, Директора направления "Новый бизнес" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";
· Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО "МЭИ";
· Скулкина Вячеслава Сергеевича, Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
· Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО "УК Полюс";
· Домнича Виталия Анатольевича, Начальника отдела Департамента Минэкономразвития России;
· Тихонову Марию Геннадьевну, Члена Правления, заместителя Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС".
Совет директоров утвердил Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции и избрал Председателем Комитета Быстрова Максима Сергеевича.
Совет директоров избрал в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:
Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО "МЭИ";
Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона";
Виханского Александра Эдуардовича, Директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО "УК Полюс";
Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО "РусГидро";
Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";
Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО "РусГидро";
Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО "СО ЕЭС";
Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО "РусГидро";
Карпухина Николая Игоревича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО "РусГидро";
Федорова Михаила Петровича, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО "РусГидро";
Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК "Роснефть";
Громова Романа Евгеньевича, Начальника Управления перспективного развития Ассоциации "НП Совет рынка".
Председателем Комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.
Совет директоров избрал в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона";
Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО "УК Полюс";
Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО "РусГидро";
Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО "РусГидро";
Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС";
Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";
Качаева Сергея Валерьевича, Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;
Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС ОАО "СО ЕЭС";
Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.
Председателем Комитета избран Трутнев Юрий Петрович.
***
Совет директоров принял к сведению отчет о внесении в планы развития Общества изменений, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока.
Принцип приоритетности мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока полностью реализуется в рамках инвестиционной деятельности Группы РусГидро. В Группу входит Холдинг "РАО ЭС Востока", который осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. В утвержденных Советом директоров РусГидро Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года и в Долгосрочной программе развития Группы содержатся разделы, касающиеся приоритетного развития энергетического комплекса на территории ДФО.
***
Совет директоров поручил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО "РусГидро", утвержденное Советом директоров протоколом от 23.06.2016 и поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО "РусГидро".
Изменения предусматривают, что закупки РусГидро программ для ЭВМ и баз данных осуществляются при условии наличия сведений о данном программном обеспечении в Едином реестре российских программ. Исключение составляют ситуации, когда в реестре отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении или представленное в реестре и аналогичное ПО неконкурентоспособно. Также изменения предусматривают необходимость включения в информацию о закупке, размещаемую на Интернет-сайте Общества или электронной торговой площадке, обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск иностранного программного обеспечения. Такая информация должна быть размещена не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО "РусГидро" Н.Г. Шульгинову обеспечить актуализацию комплекса мер в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов, и внесение соответствующих изменений в Программу в месячный срок, а также ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер в составе промежуточных итогов исполнения Бизнес-плана с их последующим предоставлением в отраслевой федеральный орган исполнительной власти.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО "РусГидро" Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до 30.10.2016, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер.
***
Совет директоров принял к сведению информацию:
1) об утвержденных решениями Совета директоров:
- актуализированного Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО "РусГидро";
- плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с ежеквартальной детализацией;
- годового Отчета о реализации мероприятий по распоряжению непрофильными активами в 2015 году и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
2) о размещении информации о ходе реализации непрофильных активов, определенной поручениями Росимущества, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации 07.07.2016), с последующим их вынесением на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, необходимо обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов и распространение положений программы на дочерние общества.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в течение 30 календарных дней после согласования программы федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.
***
Совет директоров одобрил договор о целевом приеме студентов между ПАО "РусГидро" и Национальным исследовательским университетом "МЭИ" как сделку с заинтересованностью.
В соответствии с договором Национальный исследовательский университет "МЭИ" обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 абитуриентов по направлению "Электроэнергетика и электротехника" (профили "Гидроэлектростанции", "Гидроэнергетические установки"), заключивших договор о целевом обучении с ПАО "РусГидро". В свою очередь, РусГидро обязуется организовать их практику в соответствии с учебными планами НИУ "МЭИ". Прием будет организован в рамках квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местных бюджетов. Взаимодействие между РусГидро и НИУ "МЭИ" по подготовке специалистов осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.
***
Совет директоров одобрил договоры на оказание услуг между ПАО "РусГидро" и АО "ГНИВЦ" как сделки с заинтересованностью.
В рамках договоров АО "ГНИВЦ" обеспечивает работу сотрудников ПАО "РусГидро" в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также обеспечивает изготовление дополнительных сертификатов ключей подписи.
***
Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ПАО "РусГидро" и ООР "РСПП" как сделку с заинтересованностью.

Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]

[Error] 
Call to undefined function module_ball_fu() (0)
/home/bitrix/www/php/print_news.php:233