Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро.
29.06.2018 в 13:32 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
В собрании приняли участие около 300 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.
***
ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "РусГидро" по итогам 2017 года.
Утвержденный годовой отчет впервые подготовлен в едином формате и объединяет в себе как финансово-экономическую и производственную информацию о деятельности Группы РусГидро за 2017 год, так и информацию об устойчивом развитии.
Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года (в рублях):
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 36 148 608 891,19 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 1 807 430 444,56 |
| Развитие Общества | 23 115 501 974,98 |
| Дивиденды | 11 225 676 471,65 |
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0263335 рубля на одну акцию. 7 июля 2018 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от прибыли по МСФО за 2017 год.
***
ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе (1):
- Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
- Аветисян А.Д. – директор направления "Новый бизнес" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";
- Быстров М.С. – председатель правления ассоциации НП "Совет рынка"";
- Грачев П.С. – президент ПАО "Полюс";
- Иванов С.Н. – генеральный директор ООО "РТ-Капитал";
- Кравченко В.М. – заместитель Министра энергетики РФ;
- Ливинский П.А. – генеральный директор ПАО "Россети";
- Пивоваров В.В. – генеральный директор ООО "Альтера Капитал";
- Расстригин М.А. – заместитель Министра экономического развития РФ;
- Рогалев Н.Д. – ректор ФГБОУ ВО "НИУ "Московского энергетического института";
- Шишин С.В. – старший вице–президент Банка ВТБ (ПАО);
- Шишкин А.Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО "НК "Роснефть", президент, председатель правления ПАО "АНК "Башнефть";
- Шульгинов Н.Г. – председатель Правления – генеральный директор ПАО "РусГидро".
***
ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
- Анникова Н.Н. – первый заместитель генерального директора АО "Строительное Управление № 308";
- Зобкова Т.В. – начальник отдела департамента Минэнерго России;
- Костина М.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
- Репин И.Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;
- Симочкин Д.И. – заместитель начальника отдела управления Росимущества.
***
ГОСА утвердило АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" аудитором ПАО "РусГидро".
ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018–2020 годы.
***
ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО "РусГидро" в Ассоциацию "Национальная сеть Глобального договора".
Глобальный договор ООН - крупнейшая инициатива в сфере устойчивого развития, направленная на включение в систему ценностей и стратегических задач компаний принципов защиты окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и обеспечения справедливых трудовых отношений в соответствии с утвержденными международными декларациями и конвенциями. Присоединение компании к данной структуре осуществляется для продвижения основных принципов Глобального договора ООН по защите окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и справедливых трудовых отношений. Российская сеть Глобального договора действует в формате Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора".
Также ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО "РусГидро" в ряд саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства:
- ассоциацию "Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края";
- саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов "ЭНЕРГОПРОЕКТ";
- ассоциацию "Инженерные изыскания в строительстве".
Необходимость вступления в СРО обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ.
***
ГОСА приняло решение прекратить участие ПАО "РусГидро" в НП "РКДС".
***
Также в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО "РусГидро":
- Устав;
- Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Правлении.
***
ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.
(1) Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.
Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]