Итоги заседания Совета директоров ОАО "РОСНАНО".
29.07.2014 в 08:56 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
* * *
Совет директоров утвердил дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" управляющей компании — ООО "УК "РОСНАНО". В частности, Совет директоров ОАО "РОСНАНО" ежеквартально рассматривает вопрос об утверждении размера комиссии за успех и ее выплату после выхода из проекта.
Также в документе отражен ряд изменений относительно разграничения расходов между ОАО "РОСНАНО" и управляющей компанией. В частности, ООО "УК "РОСНАНО" несет расходы в рамках организации деятельности органов управления ОАО "РОСНАНО", а также обеспечения эксплуатации противопожарных, информационно-телекоммуникационных и иных систем ОАО "РОСНАНО". Также дополняется перечень расходов, которые ОАО "РОСНАНО" несет самостоятельно, а именно: к расходам компании относятся вознаграждения за услуги держателя реестра (регистратора) акций ОАО "РОСНАНО".
В связи с тем, что утверждение дополнительного соглашения к договору является самостоятельной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ряда членов советов директоров обеих компаний — ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", — она была одобрена Советом директоров ОАО "РОСНАНО".
* * *
Также Совет директоров ОАО "РОСНАНО" принял к сведению информацию о прекращении участия РОСНАНО в инвестиционном проекте "Модернизация и расширение комплекса по производству особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности". Основанием для выхода из проекта стало невыполнение соинвесторами предварительно согласованных условий сделки.
* * *
Совет директоров ОАО "РОСНАНО" заслушал отчет о расходах ООО "УК "РОСНАНО" за I и II кварталы 2014 года. Напомним, что в рамках передачи полномочий единоличного исполнительного органа, РОСНАНО должно возмещать расходы ООО "УК "РОСНАНО", понесенные последним в связи с выполнением своих обязанностей по управлению. Расходы, подлежащие возмещению, в данный период не производились.
* * *
Также был заслушан доклад о ходе исполнения финансового плана компании на 2014 год, одобренный Советом директоров ОАО "РОСНАНО" в апреле текущего года. В частности, некоторые показатели были скорректированы: увеличены поступления как от проектной деятельности (на 1,9 млрд рублей), так и от размещения свободных денежных средств (на 1,8 млрд рублей).
* * *
Совет директоров ОАО "РОСНАНО" заслушал доклад о плане мероприятий — как существующих, так и планируемых — по управлению рисками долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО. В частности, на данный момент уже внедрена методология оценки рисков для повышения качества мониторинга и управления портфельными компаниями и инвестиционными фондами. Кроме того, реализуется комплекс мероприятий по оздоровлению текущего инвестиционного портфеля.
* * *
Совет директоров ОАО "РОСНАНО" утвердил в новой редакции положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам комитетов при Совете директоров ОАО "РОСНАНО" — Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по аудиту, а также членам Научно-технического совета при Совете директоров компании.
* * *
Также на Совете директоров ОАО "РОСНАНО" была заслушана информация о ходе реализации ранее утвержденных проектов:
"Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения";
"MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России";
"Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе";
"Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови".
* * *
В целях обеспечения взаимодействия между РОСНАНО, Росимуществом, федеральными органами исполнительной власти и представителями интересов Российской Федерации в органах управления РОСНАНО по вопросам управления государственной собственностью, Совет директоров ОАО "РОСНАНО" рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить в новой редакции положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
Для справки: Название компании: РОСНАНО, ОАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]