25 июня с.г. в г. Дивногорске состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "Красноярская ГЭС".
29.06.2015 в 16:48 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Явка акционеров составила 95,8 %. Приняты следующие решения:
· Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам финансового года. В частности:
За 12 месяцев 2014 года Красноярская ГЭС произвела 19 678 млн кВт*ч электроэнергии, что на 0,3% ниже аналогичного показателя за 2013 год. Полезный отпуск электрической энергии в сеть составил 19 598 млн кВт*ч (-0,7%), выручка - 19 350, 7 млн. руб. (+24,4%), чистая прибыль – 5 400,2 млн руб. (+76,0%).
В отчетном периоде ПАО "Красноярская ГЭС" гарантированно обеспечивало бесперебойное электроснабжение потребителей ОЭС Сибири. В полном объеме и в установленные сроки были проведены капитальные и текущие ремонты оборудования. Введен в работу после реконструкции ГА ст. №11, тем самым полностью завершена реконструкция всех 12-ти гидрогенераторов. Продолжилось техническое перевооружение ОРУ 500 кВ. (окончание планируется в IV квартале 2015года).
· Чистую прибыль, полученную ПАО "Красноярская ГЭС" по результатам 2014 года, в размере 5 400 208 тыс. руб. не распределять; дивиденды по размещенным акциям ПАО "Красноярская ГЭС" по результатам 2014 финансового года не выплачивать;
· Избрать новый состав Совета директоров ПАО "Красноярская ГЭС" в количестве 7 человек:
1. Захаров Дмитрий Александрович - управляющий директор ОАО "Сбербанк России";
2. Каминский Сергей Николаевич - генеральный директор ПАО "Красноярская ГЭС";
3. Лобанов Александр Михайлович - руководитель Технического департамента
ОАО "ЕвроСибЭнерго";
4. Малевинская Анна Александровна - финансовый контролер ООО "Эн+ Менеджмент";
5. Петроченко Владимир Викторович - заместитель Генерального Директора
ОАО "ЕвроСибЭнерго", генеральный директор ООО "АКМЭ-инжиниринг" (по совместительству);
6. Погосбеков Давид Дешенович - коммерческий директор ОАО "ЕвроСибЭнерго";
7. Хардиков Михаил Юрьевич - финансовый директор ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
1. Александрова Эльвира Сергеевна - начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго";
2. Ефимов Михаил Алексеевич - ведущий экономист производственно-экономического отдела Исполнительной дирекции ОАО "Иркутскэнерго";
3. Лобанков Александр Вячеславович - начальник отдела внутреннего аудита ОАО "Иркутскэнерго";
4. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора - финансовый контролер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
5. Талалыкина Елена Германовна - главный бухгалтер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
· Одобрить заключение договора аренды имущества ПАО "Красноярская ГЭС" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
· Утвердить "Положение о Совете директоров ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции", "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции", "Положение об общем собрании акционеров ПАО "Красноярская ГЭС", "Положение о распределении и использовании прибыли ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции";
· Для аудита бухгалтерской отчетности на 2015 год утвердить АО "2К", для аудита консолидированной финансовой отчетности - АО "КПМГ".
· Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли Общества по результатам финансового года. В частности:
За 12 месяцев 2014 года Красноярская ГЭС произвела 19 678 млн кВт*ч электроэнергии, что на 0,3% ниже аналогичного показателя за 2013 год. Полезный отпуск электрической энергии в сеть составил 19 598 млн кВт*ч (-0,7%), выручка - 19 350, 7 млн. руб. (+24,4%), чистая прибыль – 5 400,2 млн руб. (+76,0%).
В отчетном периоде ПАО "Красноярская ГЭС" гарантированно обеспечивало бесперебойное электроснабжение потребителей ОЭС Сибири. В полном объеме и в установленные сроки были проведены капитальные и текущие ремонты оборудования. Введен в работу после реконструкции ГА ст. №11, тем самым полностью завершена реконструкция всех 12-ти гидрогенераторов. Продолжилось техническое перевооружение ОРУ 500 кВ. (окончание планируется в IV квартале 2015года).
· Чистую прибыль, полученную ПАО "Красноярская ГЭС" по результатам 2014 года, в размере 5 400 208 тыс. руб. не распределять; дивиденды по размещенным акциям ПАО "Красноярская ГЭС" по результатам 2014 финансового года не выплачивать;
· Избрать новый состав Совета директоров ПАО "Красноярская ГЭС" в количестве 7 человек:
1. Захаров Дмитрий Александрович - управляющий директор ОАО "Сбербанк России";
2. Каминский Сергей Николаевич - генеральный директор ПАО "Красноярская ГЭС";
3. Лобанов Александр Михайлович - руководитель Технического департамента
ОАО "ЕвроСибЭнерго";
4. Малевинская Анна Александровна - финансовый контролер ООО "Эн+ Менеджмент";
5. Петроченко Владимир Викторович - заместитель Генерального Директора
ОАО "ЕвроСибЭнерго", генеральный директор ООО "АКМЭ-инжиниринг" (по совместительству);
6. Погосбеков Давид Дешенович - коммерческий директор ОАО "ЕвроСибЭнерго";
7. Хардиков Михаил Юрьевич - финансовый директор ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
1. Александрова Эльвира Сергеевна - начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго";
2. Ефимов Михаил Алексеевич - ведущий экономист производственно-экономического отдела Исполнительной дирекции ОАО "Иркутскэнерго";
3. Лобанков Александр Вячеславович - начальник отдела внутреннего аудита ОАО "Иркутскэнерго";
4. Рафеева Юлия Викторовна - заместитель финансового директора - финансовый контролер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
5. Талалыкина Елена Германовна - главный бухгалтер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
· Одобрить заключение договора аренды имущества ПАО "Красноярская ГЭС" и ОАО "ЕвроСибЭнерго", являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
· Утвердить "Положение о Совете директоров ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции", "Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции", "Положение об общем собрании акционеров ПАО "Красноярская ГЭС", "Положение о распределении и использовании прибыли ПАО "Красноярская ГЭС" в новой редакции";
· Для аудита бухгалтерской отчетности на 2015 год утвердить АО "2К", для аудита консолидированной финансовой отчетности - АО "КПМГ".