1 июня 2015 года в Иркутске состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Иркутскэнерго".
01.06.2015 в 15:45 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Явка акционеров составила 95,67%. Акционеры приняли следующие решения:
• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. По результатам 2014 года выработка электроэнергии составила 53,9 млрд. кВтч, из них ГЭС произвели 43,2 млрд. кВт*ч, ТЭС – 10,7 млрд. кВт*ч., в 2013 году соответственно выработка составляла 55,4 млрд. кВт*ч, из них ГЭС – 42,4 млрд. кВт*ч, ТЭС – 12,93 млрд. кВтч. Установленная мощность ГЭС за год не изменилась – 9002,4 МВт, установленная мощность ТЭС увеличилась на 1,8% и составила 3979,3 МВт. Компания в 2014 году увеличила чистую прибыль по РСБУ до 10,06 млрд. рублей (+4% к 2013 году). Выручка ОАО "Иркутскэнерго" незначительно снизилась - до 61,35 млрд. рублей (-2% к 2013 году). Показатель EBITDA за 2014 составил 17,376 млрд. рублей (+9% к 2013 году). В отчетном году компания получила чистую прибыль в размере 10,059 млрд. рублей (+4%) с рентабельностью 16,4% (15,5% в 2013 году). Фактическое освоение инвестиций в 2014 году составило 4,641 млрд. рублей (4,975 млрд. рублей в 2013 году).
• Распределить прибыль в размере 10,059 млрд. рублей, полученную ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2014 года на следующие цели:
выплата дивидендов – 2,526 млрд. рублей; инвестиционная деятельность (основное производство) – 450 млн. рублей; социальные и благотворительные мероприятия – 502 млн. рублей.
• По результатам 2014 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Иркутскэнерго" денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию.
• Избрать Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" в составе:
Валиев Тимур Фидаилевич, главный юрист ООО "Эн+Менеджмент";
Колесник Олег Олегович, руководитель направления ООО "Эн+Менеджмент";
Лернер Игорь Вячеславович, главный аудитор ООО "Эн+Менеджмент";
Лихачев Андрей Николаевич, генеральный директор ООО "Планета ЗИЛ";
Мирошниченко Евгений Николаевич, директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО";
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО";
Оклей Павел Иванович, член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО "Интер РАО";
Палунин Дмитрий Николаевич, член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО "Интер РАО";
Пахомов Александр Александрович, член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО "Интер РАО";
Тихонов Евгений Олегович, директор по развитию ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Ященко Андрей Борисович, финансовый директор ООО "Эн+Менеджмент".
• Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Иркутскэнерго" в составе:
Александрова Эльвира Сергеевна, начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и отчетности Московского отделения ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго";
Калашникова Ольга Валентиновна, заместитель директора Иркутского филиала ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго";
Рафеева Юлия Викторовна, заместитель финансового директора – финансовый контролер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Талалыкина Елена Германовна, главный бухгалтер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Уваров Владимир Сергеевич, начальник отдела корпоративной отчетности Финансового департамента ОАО "ЕвроСибЭнерго".
• Утвердить ЗАО "Интерком-Аудит" аудитором на 2015 год для бухгалтерской отчетности ОАО "Иркутскэнерго", подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета;
• Утвердить ЗАО "КПМГ" аудитором на 2015 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО "Иркутскэнерго", подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;
• Утвердить Устав Публичного АО "Иркутскэнерго" в новой редакции*.
*Устав в новой редакции принимается в связи с изменениями организационно-правовой формы. 1 сентября 2014 года вступили в силу отдельные поправки в правила создания, деятельности и ликвидации юридических лиц, внесенные в Гражданский кодекс Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
• Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год. По результатам 2014 года выработка электроэнергии составила 53,9 млрд. кВтч, из них ГЭС произвели 43,2 млрд. кВт*ч, ТЭС – 10,7 млрд. кВт*ч., в 2013 году соответственно выработка составляла 55,4 млрд. кВт*ч, из них ГЭС – 42,4 млрд. кВт*ч, ТЭС – 12,93 млрд. кВтч. Установленная мощность ГЭС за год не изменилась – 9002,4 МВт, установленная мощность ТЭС увеличилась на 1,8% и составила 3979,3 МВт. Компания в 2014 году увеличила чистую прибыль по РСБУ до 10,06 млрд. рублей (+4% к 2013 году). Выручка ОАО "Иркутскэнерго" незначительно снизилась - до 61,35 млрд. рублей (-2% к 2013 году). Показатель EBITDA за 2014 составил 17,376 млрд. рублей (+9% к 2013 году). В отчетном году компания получила чистую прибыль в размере 10,059 млрд. рублей (+4%) с рентабельностью 16,4% (15,5% в 2013 году). Фактическое освоение инвестиций в 2014 году составило 4,641 млрд. рублей (4,975 млрд. рублей в 2013 году).
• Распределить прибыль в размере 10,059 млрд. рублей, полученную ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2014 года на следующие цели:
выплата дивидендов – 2,526 млрд. рублей; инвестиционная деятельность (основное производство) – 450 млн. рублей; социальные и благотворительные мероприятия – 502 млн. рублей.
• По результатам 2014 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Иркутскэнерго" денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию.
• Избрать Совет директоров ОАО "Иркутскэнерго" в составе:
Валиев Тимур Фидаилевич, главный юрист ООО "Эн+Менеджмент";
Колесник Олег Олегович, руководитель направления ООО "Эн+Менеджмент";
Лернер Игорь Вячеславович, главный аудитор ООО "Эн+Менеджмент";
Лихачев Андрей Николаевич, генеральный директор ООО "Планета ЗИЛ";
Мирошниченко Евгений Николаевич, директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО";
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, член Правления – руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО "Интер РАО";
Оклей Павел Иванович, член Правления – руководитель Блока производственной деятельности ОАО "Интер РАО";
Палунин Дмитрий Николаевич, член Правления – руководитель Финансово-экономического центра ОАО "Интер РАО";
Пахомов Александр Александрович, член Правления – руководитель Блока правовой работы ОАО "Интер РАО";
Тихонов Евгений Олегович, директор по развитию ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Ященко Андрей Борисович, финансовый директор ООО "Эн+Менеджмент".
• Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Иркутскэнерго" в составе:
Александрова Эльвира Сергеевна, начальник отдела учета и отчетности производственных и торговых операций Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и отчетности Московского отделения ООО "Учетно-сервисный центр ЕвроСибЭнерго";
Калашникова Ольга Валентиновна, заместитель директора Иркутского филиала ООО "УСЦ ЕвроСибЭнерго";
Рафеева Юлия Викторовна, заместитель финансового директора – финансовый контролер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Талалыкина Елена Германовна, главный бухгалтер ОАО "ЕвроСибЭнерго";
Уваров Владимир Сергеевич, начальник отдела корпоративной отчетности Финансового департамента ОАО "ЕвроСибЭнерго".
• Утвердить ЗАО "Интерком-Аудит" аудитором на 2015 год для бухгалтерской отчетности ОАО "Иркутскэнерго", подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета;
• Утвердить ЗАО "КПМГ" аудитором на 2015 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО "Иркутскэнерго", подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;
• Утвердить Устав Публичного АО "Иркутскэнерго" в новой редакции*.
*Устав в новой редакции принимается в связи с изменениями организационно-правовой формы. 1 сентября 2014 года вступили в силу отдельные поправки в правила создания, деятельности и ликвидации юридических лиц, внесенные в Гражданский кодекс Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".