Топ-менеджеры воронежского маслозавода "Атлам" признали вину в налоговых махинациях и мошенничестве.
03.12.2018 в 15:45 | ABIREG | Advis.ru
Генеральный директор ООО "Завод растительных масел "Атлам" Эльдар Этезов и коммерческий директор предприятия Мухаммат Каракизов признали вину в особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов (п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом "Абирегу" рассказал знакомый с ходом судебного следствия источник.
По данным собеседника издания, на данный момент в суде допросили всех свидетелей. На следующем судебном заседании 4 декабря состоится оглашение материалов, характеризующих подсудимых. Кроме того, стороны определятся, когда состоятся прения.
Напомним, уголовное дело рассматривается в Центральном райсуде. По версии следствия, гендиректор завода в составе группы лиц по предварительному сговору создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет компании и налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными фирмами. Впоследствии завод неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за три квартала 2016 года и один квартал 2017-го в размере около 21 млн рублей.
Кроме того, топ-менеджеры маслозавода использовали аналогичную схему с заведомо ложными сведениями о расходах по приобретению сельхозпродукции для незаконного возмещения НДС из бюджета за четвертый квартал 2015 года и третий квартал 2016 года. В результате обвиняемые получили сумму в размере 3,6 млн рублей и распорядились ей по своему усмотрению. Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.
Стоит отметить, что в октябре обвиняемые возместили материальный ущерб в рамках дела в размере 23,75 млн рублей. На данный момент господа Этезов и Каракизов находятся под домашним арестом как минимум до 3 марта.
ООО "Завод растительных масел "Атлам" зарегистрировано в Каменском районе Воронежской области в 2009 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", 67% принадлежит Мухаммату Каракизову, а остальные 33% – Хасанби Метову. Гендиректор – Эльдар Этезов (как и другой подозреваемый, является уроженцем Кабардино-Балкарии). Выручка предприятия в 2016 году составила 621,6 млн рублей, чистая прибыль – 6,22 млн рублей. Недавно "Россельхозбанк" подал исковое заявление о признании завода "Атлам" банкротом. На данный момент долг маслозавода составляет 199,2 млн рублей.
По данным собеседника издания, на данный момент в суде допросили всех свидетелей. На следующем судебном заседании 4 декабря состоится оглашение материалов, характеризующих подсудимых. Кроме того, стороны определятся, когда состоятся прения.
Напомним, уголовное дело рассматривается в Центральном райсуде. По версии следствия, гендиректор завода в составе группы лиц по предварительному сговору создал фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет компании и налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными фирмами. Впоследствии завод неправомерно предъявил к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за три квартала 2016 года и один квартал 2017-го в размере около 21 млн рублей.
Кроме того, топ-менеджеры маслозавода использовали аналогичную схему с заведомо ложными сведениями о расходах по приобретению сельхозпродукции для незаконного возмещения НДС из бюджета за четвертый квартал 2015 года и третий квартал 2016 года. В результате обвиняемые получили сумму в размере 3,6 млн рублей и распорядились ей по своему усмотрению. Уголовные дела были возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.
Стоит отметить, что в октябре обвиняемые возместили материальный ущерб в рамках дела в размере 23,75 млн рублей. На данный момент господа Этезов и Каракизов находятся под домашним арестом как минимум до 3 марта.
ООО "Завод растительных масел "Атлам" зарегистрировано в Каменском районе Воронежской области в 2009 году. Уставный капитал – 10 тыс. рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", 67% принадлежит Мухаммату Каракизову, а остальные 33% – Хасанби Метову. Гендиректор – Эльдар Этезов (как и другой подозреваемый, является уроженцем Кабардино-Балкарии). Выручка предприятия в 2016 году составила 621,6 млн рублей, чистая прибыль – 6,22 млн рублей. Недавно "Россельхозбанк" подал исковое заявление о признании завода "Атлам" банкротом. На данный момент долг маслозавода составляет 199,2 млн рублей.