Cостоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Интер РАО".
29.05.2015 в 14:50 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Интер РАО" состоялось в Москве 29 мая 2015 года.
Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании по итогам 2014 года. Рассмотрев вопрос о распределении прибыли и убытков за 2014 год, акционеры приняли решение направить 21,7 млн рублей на формирование резервного фонда и выплатить дивиденды в объёме 25% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учёта на общую сумму 108,5 млн рублей (0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию). Право на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 9 июня 2015 года. Выплата дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, будет осуществлена не позднее 24 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 июля 2015 года.
На годовом собрании были избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии компании.
По результатам голосования в состав Совета директоров вошли:
БУГРОВ Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО "ГМК "Норильский никель";
ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич, генеральный директор ЗАО "Лидер";
КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич, председатель правления ОАО "Интер РАО";
ЛОКШИН Александр Маркович, член правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";
МУРОВ Андрей Евгеньевич, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС";
ПОЛЛЕТТ Рон, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ;
РОГАЛЁВ Николай Дмитриевич, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ";
СЕЧИН Игорь Иванович, президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть";
СНИККАРС Павел Николаевич, директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ;
ФЁДОРОВ Денис Владимирович, генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг";
ШУГАЕВ Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии".
Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. Список кандидатур в Совет был сформирован на основании предложений акционеров, владеющих двумя и более процентами голосующих акций ОАО "Интер РАО".
В состав Ревизионной комиссии вошли:
АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна, начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО "ФСК ЕЭС";
РАЙ Светлана Петровна, руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО "НК "Роснефть";
ХЕЙМИЦ Екатерина Викторовна, начальник отдела сохранности активов контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего контроля ОАО "ГМК "Норильский никель";
ШИШКИН Дмитрий Львович, директор по внутреннему контролю ОАО "ФСК ЕЭС";
ЩЕРБАКОВ Юрий Александрович, руководитель департамента казначейства финансово-экономического центра ОАО "Интер РАО".
Аудитором ОАО "Интер РАО" утверждено ООО "Эрнст энд Янг".
В связи с истечением 26 июня 2015 года срока полномочий председателя правления Общества акционеры переизбрали Бориса КОВАЛЬЧУКА руководителем компании сроком на 5 лет.
Помимо этого на собрании акционеров были внесены изменения в ряд внутренних документов компании, связанные преимущественно с совершенствованием системы корпоративного управления и изменениями законодательства. В частности, принято решение об изменении наименования Общества в связи с уточнением формы собственности – публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" (ПАО "Интер РАО"). Также утверждён размер вознаграждения за работу в совете директоров членам совета – негосударственным служащим и членам ревизионной комиссии.
Акционеры также одобрили ряд сделок с заинтересованностью.
Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании по итогам 2014 года. Рассмотрев вопрос о распределении прибыли и убытков за 2014 год, акционеры приняли решение направить 21,7 млн рублей на формирование резервного фонда и выплатить дивиденды в объёме 25% от чистой прибыли Общества по российским стандартам бухгалтерского учёта на общую сумму 108,5 млн рублей (0,001039679119 руб. на одну обыкновенную акцию). Право на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 9 июня 2015 года. Выплата дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, будет осуществлена не позднее 24 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 июля 2015 года.
На годовом собрании были избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии компании.
По результатам голосования в состав Совета директоров вошли:
БУГРОВ Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО "ГМК "Норильский никель";
ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич, генеральный директор ЗАО "Лидер";
КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич, председатель правления ОАО "Интер РАО";
ЛОКШИН Александр Маркович, член правления, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";
МУРОВ Андрей Евгеньевич, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС";
ПОЛЛЕТТ Рон, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ;
РОГАЛЁВ Николай Дмитриевич, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ";
СЕЧИН Игорь Иванович, президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть";
СНИККАРС Павел Николаевич, директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ;
ФЁДОРОВ Денис Владимирович, генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг";
ШУГАЕВ Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии".
Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. Список кандидатур в Совет был сформирован на основании предложений акционеров, владеющих двумя и более процентами голосующих акций ОАО "Интер РАО".
В состав Ревизионной комиссии вошли:
АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна, начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО "ФСК ЕЭС";
РАЙ Светлана Петровна, руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО "НК "Роснефть";
ХЕЙМИЦ Екатерина Викторовна, начальник отдела сохранности активов контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего контроля ОАО "ГМК "Норильский никель";
ШИШКИН Дмитрий Львович, директор по внутреннему контролю ОАО "ФСК ЕЭС";
ЩЕРБАКОВ Юрий Александрович, руководитель департамента казначейства финансово-экономического центра ОАО "Интер РАО".
Аудитором ОАО "Интер РАО" утверждено ООО "Эрнст энд Янг".
В связи с истечением 26 июня 2015 года срока полномочий председателя правления Общества акционеры переизбрали Бориса КОВАЛЬЧУКА руководителем компании сроком на 5 лет.
Помимо этого на собрании акционеров были внесены изменения в ряд внутренних документов компании, связанные преимущественно с совершенствованием системы корпоративного управления и изменениями законодательства. В частности, принято решение об изменении наименования Общества в связи с уточнением формы собственности – публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" (ПАО "Интер РАО"). Также утверждён размер вознаграждения за работу в совете директоров членам совета – негосударственным служащим и членам ревизионной комиссии.
Акционеры также одобрили ряд сделок с заинтересованностью.