27 июня 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (протокол №10).
03.07.2014 в 13:32 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:
ВОПРОС №1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2014 года.
Принятое решение:
1.1. Считать организацию мероприятий по подготовке консолидированной финансовой отчетности ОАО "ДРСК" по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2014 года приоритетным направлением.
1.2. Поручить Генеральному директору Общества:
1.2.1. Подготовить финансовую отчетность Общества по Международным стандартам финансового учета ("МСФО") за 12 месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2014 года, подтвержденную аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы.
1.2.2. Обеспечить предоставление акционерам Общества, владеющим не менее 25 % голосующих акций, по их требованию годовой отчетности Общества по МСФО не позднее 16 апреля 2015 года.
ВОПРОС №2: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО "ДРСК" Андреенко Юрием Андреевичем должности члена Совета директоров ОАО "ТЭМБР-банк".
ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между ОАО "ДРСК" и ОАО "ТЭМБР-БАНК" дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО "ДРСК" и ОАО "ТЭМБР-БАНК" дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2014 года.
Принятое решение:
1.1. Считать организацию мероприятий по подготовке консолидированной финансовой отчетности ОАО "ДРСК" по Международным стандартам финансового учета за 12 месяцев 2014 года приоритетным направлением.
1.2. Поручить Генеральному директору Общества:
1.2.1. Подготовить финансовую отчетность Общества по Международным стандартам финансового учета ("МСФО") за 12 месяцев, заканчивающихся 31 декабря 2014 года, подтвержденную аудиторским заключением независимой аудиторской фирмы.
1.2.2. Обеспечить предоставление акционерам Общества, владеющим не менее 25 % голосующих акций, по их требованию годовой отчетности Общества по МСФО не позднее 16 апреля 2015 года.
ВОПРОС №2: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО "ДРСК" Андреенко Юрием Андреевичем должности члена Совета директоров ОАО "ТЭМБР-банк".
ВОПРОС №3: Об одобрении заключения между ОАО "ДРСК" и ОАО "ТЭМБР-БАНК" дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО "ДРСК" и ОАО "ТЭМБР-БАНК" дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по размещению банкомата и терминала № 3906/10-215/13 от 16.09.2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.