Получить презентацию INFOLine с сессии «Потребитель и продовольственный ритейл: эволюция или революция?»
Онлайн-консультанты: Skype INFOLine
INFOLine проводит АКЦИЮ: Вам предоставляется пробная подписка в течение месяца на информационный бюллетень "Объекты инвестиций и строительства РФ"

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 19.11 65.9931 -0.6228
EUR 19.11 74.9022 -0.6336
Все котировки валют
 Топ новости

Братья Магомедовы вспомнили королевство кривых зеркал и коварного графа Талейрана. "BFM.RU". 1 ноября 2018

"Нельзя кривду назвать правдой. Они не ведают, что творят", — так глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов отреагировал на новый эпизод в своем уголовном деле. Об очередном эпизоде, а также о проблемах его жены с законом во Франции стало известно при продлении миллиардеру ареста
Следственный департамент МВД установил новый эпизод в ходе расследования громкого дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Речь идет о хищении около 300 млн рублей при строительстве автомобильной дороги "Чуйский тракт". Также следствие уличило бизнесменов в том, что у них якобы есть несколько самолетов, а также недвижимость в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Не забыли следователи упомянуть и супругу главы группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, указав, что у нее возникли проблемы с уплатой налогов во Франции.Читайте также:
На рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста председателю совета директоров группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его старшему брату Магомеду Магомедову и бывшему главе входящей в холдинг компании "Интэкс" Артуру Максидову пришла чуть ли не половина дагестанской диаспоры столицы. Около полусотни друзей и родственников заполнили довольно просторный зал нового здания Тверского суда столицы. Там на протяжении почти четырех часов шел ожесточенный спор о том, выпускать ли предпринимателей из-под стражи или оставить в "Лефортово". Впрочем, сами фигуранты, которых поместили в бронированную клетку-аквариум, были настроены скептически и явно не верили в то, что выйдут на волю.
В зачитанном судьей Дмитрием Гордеевым ходатайстве следствия была изложена просьба о продлении обвиняемым, арестованным 31 марта, срока ареста еще на три месяца, до 5 февраля 2019 года. Следствие упирало, в частности, на то, что ему требуется время, чтобы соединить ряд уголовных дел в одно производство, подвергнуть приводу и опросить не менее 100 свидетелей, провести еще более 80 обысков, а также получить ответы на международные запросы и заключения экспертиз.
"Находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, угрожать и воздействовать на свидетелей, в том числе через неустановленных соучастников", — говорилось в ходатайстве Следственного департамента МВД.
Новый эпизод
Представитель СД МВД сразу же бросилась с места в карьер. Она сообщила, что 5 сентября следователи соединили с делом Магомедовых дополнительный эпизод о хищении около 300 млн рублей при строительстве автомобильной дороги "Чуйский тракт". "Там подрядчиком выступала ГК "Инфраструктура". Руководство данной организацией осуществлял [Мурат] Тарчоков, который скрылся за пределами РФ", — сказала следователь. Она сообщила, что уехавший в ОАЭ фигурант был доверенным лицом [Эльдара] Нагаплова, который также скрылся и был объявлен в международный розыск.
В свою очередь, "доверенным лицом Нагаплова и его непосредственным подчиненным" был Артур Максидов, указала следователь. У последнего, по ее словам, "имеются счета на территории Латвийской Республики, этот факт он скрывал". "Давать показания по существу дела он [Максидов] отказывался", — добавила представитель СД МВД.
Она рассказала, что Нагаплов обзавелся паспортом гражданина Сирии, и поделилась опасениями о том, что Максидов может последовать его примеру, "покинув через другие страны территорию РФ". По ее данным, уехавший за рубеж Нагаплов "неоднократно посещал обоих братьев". А в ходе обысков у Магомеда Магомедова нашли улики, которые позволили выдвинуть обвинения против Нагаплова.
Следователь отвергла неоднократно звучавшие до этого доводы защиты Магомеда Магомедова о том, что тот не имел отношения к руководству группой "Сумма", шесть лет не общался с братом Зиявудином и был председателем совета директоров совсем другой компании — ООО "Кардо-Альянс". По ее словам, "совместное управление бизнесом" подтвердили изъятые в ходе обысков записи секретарей и другие документы: из них видно, что братья Магомедовы — "бенефициарные собственники активов", связанные с компаниями "Глобалэлетросервис", "Стройинновация", группой Fesco и другими, подконтрольными группе "Сумма".
Также найденные документы подтвердили наличие у братьев Магомедовых дорогостоящей недвижимости. "Данная недвижимость зарегистрирована не на них, а на подконтрольные им физические и юридические лица, находящиеся в Лихтенштейне, на Мальте, в Республике Кипр и других странах", — сказала следователь. Кроме того, она сообщила о наличии у братьев в собственности "нескольких самолетов".
"Следствие также обращает внимание на то, что если Зиявудин Гаджиевич декларировал свой бизнес, пусть и не весь, то Магомед Гаджиевич старался максимально скрыть информацию [о своем бизнесе]", — привела другой аргумент представитель СД МВД.
Про жену, ее рестораны и налоги
А напоследок следователь сразила присутствующих наповал, заявив, что в отношении Ольги Магомедовой, супруги Зиявудина Магомедова, которая "имеет в собственности несколько ресторанов на территории иностранных государств, компетентными органами Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами". "При этом следствием установлено, что Ольга Владимировна не была нигде трудоустроена", — подвела черту следователь. Она призвала суд оставить братьев Магомедовых и Максидова в СИЗО. А прокурор счел ходатайство "законным и обоснованным".
В свою очередь, защитники фигурантов назвали все вышеназванные доводы голословными. Они утверждали, что на протяжении уже нескольких месяцев следствие приводит одни и те же доводы, написанные как под копирку. "Каждый раз, когда я прихожу в заседание, я теряю дар речи. Следователи не меняют в своем ходатайстве даже слова и запятые. Они прикладывают одни и те же документы", — возмутилась адвокат Магомеда Магомедова Екатерина Гартман.Читайте также:
Она заявила об отсутствии доказательств, которые бы свидетельствовали о причастности ее подзащитного к преступлениям. Гартман уверяла, что около 60 человек, опрошенных защитниками, подтвердили: Магомед Магомедов не имел отношения к группе "Сумма". "Он имел отношение к Новороссийскому морскому торговому порту, которым владел вместе с братом", — уточнила адвокат.
Защитница добавила, что дело расследуется больше 50 месяцев, то есть уже больше четырех лет, и если бы обвиняемые хотели скрыться, то давно бы это сделали. Она уверяла, что ее клиент не знает других фигурантов, так же как они не знакомы с ним.
Юрист отметила, что на иждивении у ее клиента находятся шесть детей, мать, которой больше 80 лет, и брат-инвалид. "Гуманнее, разумнее и человечнее будет нахождение человека дома со своими детьми", — обратилась к суду защитница. Она и адвокаты Артура Максидова просили перевести фигурантов под домашний арест. Защита же Зиявудина Магомедова в очередной раз предложила залог на сумму инкриминируемых хищений — 2,5 млрд рублей.
"Правда и кривда"
Сам миллиардер по традиции поведал суду об успехах в своем бизнесе, завалив всех цифрами. Зиявудин Магомедов назвал обвинение "набором ложных убеждений с массой нестыковок". "Это фатальный оксюморон, набор фактов из королевства кривых зеркал", — негодовал Зиявудин Магомедов.
"Они [следователи] не ведают, что творят. Обвинение построено на 95% зыбких показаний", — перешел он в наступление. Предприниматель не скрывал: у него были проблемы в бизнесе, ряд строительных фирм попали в "водоворот" проблем. "Может, кто-то где-то и допустил злоупотребления", — сказал он, добавив, что пытался разобраться. В частности, он добивался возбуждения дела по факту хищений при поставках для Объединенной зерновой компании.
"Нельзя кривду назвать правдой", — сказал Магомедов и назвал ложным заявление следствия о наличии за рубежом уголовного дела против его супруги. "Есть дело не против Ольги Магомедовой, а против компании, которая управляла недвижимостью", — пояснил он. "Нечего нам делать в этом "Лефортово". Хороший изолятор и чистенький, безупречный персонал. Но любая другая мера пресечения — подписка о невыезде, домашний арест, залог — будет более релевантной", — обратился предприниматель к суду.
Магомед Магомедов, в свою очередь, признался, что хоть и не общался в последние годы с братом, но, когда узнал о его проблемах в бизнесе, захотел помочь. "Следствие говорит, появились данные, что я интересовался, как обстоят дела в группе "Сумма". Вот какое преступление! Ну что могу сказать, интересовался", — с иронией заметил арестованный.
"Я действительно занимался проблемными активами, я не скрываю. Предлагал нашему государству определенную схему. По этой схеме мы собирались преследовать некоторых недобросовестных товарищей, которые увели отсюда миллиарды и миллиарды долларов и припеваючи живут сейчас в Туманном Альбионе и других приятных для проживания местах", — сказал он.
Предприниматель вспомнил французского политика Шарля Талейрана, имя которого стало нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. Он заметил, что порой начинает ассоциировать себя с ним, если верить роли, которую ему "отводит следствие".
Бизнесмен отметил, что, держа его и его брата в СИЗО и не позволяя им решить проблемы с бизнесом, государство добьется противоположного эффекта: предприниматели перестанут пытаться выправить положение, а просто массово побегут за границу под угрозой уголовного преследования. "Не вздумай помогать, вставай и беги! Вот такой месседж. Адвокаты, конечно, выступили красиво, готов им аплодировать, но понимаю, что это ни к чему не приведет", — заключил бизнесмен.
Он оказался прав. Пробыв в совещательной комнате 40 минут, судья Дмитрий Гордеев оставил обвиняемых в СИЗО до 5 февраля 2019 года.
Восемь фигурантов
Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму более 2,5 млрд рублей при строительстве ряда объектов. Максидову вменяется хищение более 668 млн рублей.
До последнего времени было известно о семи эпизодах хищений. Основные связаны со строительством стадиона "Арена Балтика" и аэропорта "Храброво" в Калининграде, с намывом участка в 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании.
Также под стражей находятся еще три фигуранта. В феврале был заключен в СИЗО бывший "финансист" холдинга Александр Кабанов, а в сентябре суд отправил под стражу бывшего гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергея Полякова и начальника департамента сопровождения бизнеса АО "ОЗК" Романа Грибанова. Их также обвиняют в мошенничестве и участии в ОПС (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 210 УК РФ). Кроме того, по версии следствия, в преступное сообщество входили уехавшие в ОАЭ бизнесмены Эльдар Нагаплов и Вячеслав Кочетов.
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Услуга "Тематические новости" была высоко оценена подписчиками и заняла достойное место в ассортименте периодических продуктов информационно-аналитического агентства INFOLine. Получателями услуги являются ведущие торговые сети DIY (Leroy Merlin, Петрович, OBI, Castorama и др.) и крупнейшие производители строительно-отделочных материалов (Rockwool, Bosh, ДАВ-Руссланд и др.)

Чтобы быть в курсе ключевых событий отрасли и получать информацию о развитии рынка РФ предлагаем Вам бесплатно подписаться на Тематические новости "Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ" до конца 2018 года.

Только самые актуальные новости о сетях и производителях, инвестициях в производство строительно-отделочных материалов, госрегулировании и выходе новых товаров.

Режим получения: 2 раза в неделю (вторник, четверг).

Для оформления подписки заполните, пожалуйста, анкету на сайте или пришлите запрос на retail@infoline.spb.ru.

Услуга "Тематические новости" была высоко оценена подписчиками и заняла достойное место в ассортименте периодических продуктов информационно-аналитического агентства. Существует более 60 тематик услуги по различным направлениям, в том числе "Розничная торговля", "Строительство" и др.

Запросить список тем и актуальный выпуск Вы можете здесь.

Узнать подробнее об "Тематических новостях" и Исследованиях INFOLine Вы можете у Шафрановой Анастасии по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 309 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru