Серия отраслевых исследований
Предлагаем БЕСПЛАТНО! Получить Краткую версию исследования одной из интересующих Вас отраслей.
Специальное предложение: Клиенты INFOLine получают билет на Неделю Российского Ритейла
Онлайн-консультанты: Skype INFOLine
INFOLine проводит АКЦИЮ: Вам предоставляется пробная подписка в течение месяца на информационный бюллетень "Объекты инвестиций и строительства РФ"

Новости промышленности

 Услуги INFOLine

Периодические обзорыПериодические обзоры

Готовые исследованияГотовые исследования

Все исследования

Курс доллара США

График USD
USD 25.05 61.409 -0.1855
EUR 25.05 72.0082 -0.1744
Все котировки валют
 Топ новости

Растрата у Чайки дошла до суда. "Ежедневная газета РосБизнесКонсалтинг". 15 мая 2018

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о хищении 140 млн на щебенке
Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 139,9 млн руб. в НК "Бердяуш" Артема Чайки. Экс-владелец компании бежал из страны, под суд пойдут его подчиненные. В отношении адвоката одной из них возбуждено отдельное дело
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь 4 мая утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании (НК) "Бердяуш", которая сейчас принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки, бизнесмену Артему Чайке. Копия документа с подписью Гриня есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Материалы зарегистрированы в Чертановском суде Москвы, дата начала процесса пока не назначена, следует из карточки дела на портале московских судов.
НК "Бердяуш" (сейчас переименована в "ПНК-Урал") занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД. Растрата была вскрыта в ходе аудита, после того как Чайка в 2014 году приобрел НК "Бердяуш" у бизнесмена Сергея Вильшенко. "ПНК-Урал" стала заявителем по делу и потерпевшей стороной.
Вильшенко скрылся из страны, получив греческое гражданство по подложным документам, следует из обвинительного заключения. В итоге по делу проходят только его бывшие подчиненные Екатерина Краснихина, Елена Дорожевич и Дмитрий Супрун.
Адвокат Краснихиной во время расследования сам стал фигурантом уголовного дела в связи с попыткой приобщить к материалам дела фальшивую справку. Его защищает вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник.
"Дисциплина" и "конспирация"
"Бердяуш" целиком контролировал Сергей Вильшенко, утверждается в обвинительном заключении. Фактически он растратил свое собственное имущество, следует из документа.
Согласно СПАРК, до 2014 года компанией владело ООО "Омега". 96% ее уставного капитала принадлежало ЗАО "Восток", еще 4% - Ольге Вильшенко. ЗАО "Восток" владело, в свою очередь, ЗАО "Форб", собственниками которого в СПАРК сейчас значатся "граждане России".
Умысел на хищение собственности "Бердяуша" возник у Вильшенко не позднее 23 июня 2010 года, считает следствие. К своим махинациям привлек "близких к нему и зависимых от него" людей. Это были юрист Екатерина Краснихина, которая готовила фиктивные договоры с фирмами-однодневками, и экономист Елена Дорожевич, отвечавшая за финансовую сторону вопроса. Давний знакомый Вильшенко, его земляк из Златоуста Дмитрий Супрун, стал номинальным гендиректором компании и исполнителем растраты, говорится в обвинительном заключении (после него должность руководителя "Бердяуша" заняла Краснихина).
Члены группы "не могли отказаться выполнять указания Вильшенко под страхом увольнения и утраты заработной платы", сказано в обвинении. Общались обвиняемые при помощи мессенджеров Viber и WhatsApp, что следствие сочло "использованием мер конспирации, в том числе путем использования средств шифрования переговоров посредством сети интернет".
Группа отличалась дисциплиной, сплоченностью и тщательностью подготовки, а отношения между сообщниками были настолько доверительные, что все оформили друг на друга доверенности и завещания в отношении принадлежащих им активов на случай уголовного преследования, подчеркивает следствие.
В деле три эпизода растраты - на 9,5 млн, 89,5 млн и 40,9 млн руб. Все они связаны с фальшивыми договорами, которые руководство "Бердяуша", по версии следствия, заключало с фирмами-однодневками. Обозначенные в контрактах услуги (поставка запчастей для техники, экспедиция грузов) в действительности не оказывались, а деньги выводились на счета подконтрольных Вильшенко фирм, утверждается в документе. В дело попали 24 фирмы, следствие сочло их техническими.
Обвинение в основном построено на показаниях одного из бывших гендиректоров "Бердяуша" Владимира Гацы (он сменил в этой должности Краснихину), который признал вину и уже осужден в особом порядке на четыре года колонии. Мосгорсуд впоследствии смягчил ему срок на полгода. Другие важные для обвинения показания дали несколько сотрудников "Бердяуша" - бухгалтеры и кладовщики.
Группа без организатора
Дело было возбуждено в июне прошлого года, в июле под стражу была заключена Елена Дорожевич. Она страдает онкологическим заболеванием, сообщил РБК адвокат Дорожевич Александр Сергеев. "В 2016 году ей был поставлен диагноз "хондросаркома второй степени". Но при медосвидетельствовании - она сидела в СИЗО к тому времени уже три месяца - было сказано, что она выздоровела. Хотя никаких препаратов, аппаратуры там нет и никто ее не лечил", - рассказал защитник. Сейчас Дорожевич продолжает жаловаться на боли в ноге, добавил Сергеев.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Москве.
В августе был взят под стражу Дмитрий Супрун. Екатерина Краснихина изначально находилась под подпиской о невыезде, но после того как с ее банковского счета было снято 44 млн руб., суд отправил ее под домашний арест. Краснихина на тот момент находилась на позднем сроке беременности; в сентябре прошлого года она родила сына.
Спустя месяц следствие попросило перевести Краснихину под стражу из-за срыва меры пресечения: она опоздала домой из медцентра, куда ездила с новорожденным. 23 октября суд арестовал Краснихину, однако спустя всего четыре дня, после вмешательства замгенпрокурора Гриня и детского омбудсмена Анны Кузнецовой, вернул ее из СИЗО под домашний арест.
Преследование бывшего руководства "Бердяуша" Краснихина, выступая в суде, связывала с тем, что Артем Чайка должен был исполнить свои обязательства по сделке о покупке "Бердяуша" (стоимость компании составляла порядка $80 млн) до июля 2017 года. Это следовало из меморандума, где стороны устанавливали порядок выплаты. Уголовное дело же было возбуждено несколькими неделями ранее. "Считаю, что это сделано с целью избежать исполнения обязательств", - заявляла обвиняемая.
Адвокат Краснихиной Александр Лебедев в беседе с РБК заявил, что защита "опасается предвзятости суда" в связи с тем, что потерпевший - сын генпрокурора.
Предполагаемый организатор хищения Сергей Вильшенко объявлен в розыск, сведений о заочном избрании ему меры пресечения на портале московских судов нет. Согласно обвинительному заключению "неустановленные лица" помогли Вильшенко с нелегальным пересечением государственной границы России и получением подложных документов, на основе которых он получил гражданство Греции. Вильшенко - в прошлом менеджер РЖД, писал Forbes: в 2009-2011 годах он работал коммерческим директором торгового дома РЖД.
Дело адвоката
Отдельное уголовное дело расследуется в отношении адвоката Краснихиной Александра Лебедева. В декабре 2017 года следователь по особо важным делам центрального аппарата СКР Александр Москвин предъявил ему обвинение по ч. 3 ст. 303 УК (фальсификация доказательств).
На заседании по аресту Краснихиной 23 октября Лебедев предоставил суду справку от педиатра медцентра, откуда опоздала домой его доверительница, а также чек из буфета этого учреждения. По версии следствия, документы оказались фальшивыми: узнав об угрозе перевода в СИЗО, Краснихина попросила врача подписать справку задним числом, а затем отдала ее своему адвокату. Кроме того, Лебедев сам приехал в медцентр и попросил у кассира дать ему чек, пробитый в те часы, когда учреждение посещала Краснихина, убеждено следствие.
Для производства по уголовному делу Лебедева в главном управлении СКР по расследованию особо важных дел была создана следственная группа из пяти офицеров, следует из постановления, имеющегося в распоряжении РБК. Дома у Лебедева, в его адвокатском кабинете и по прежнему месту регистрации прошли обыски, участие в них принимали сотрудники управления "М" ФСБ России.
Защиту Лебедева в этом деле взял на себя вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник. Выступая 18 апреля в Басманном суде Москвы с жалобой на обыски, он заявил, что палата расценивает это дело как "объявление войны адвокатуре и покушение на основу нашей деятельности - доверительное отношение адвокатов к подзащитным". Ссылаясь на классические труды по адвокатской этике, Резник подчеркнул, что адвокат не просто может, а обязан использовать для защиты любые доказательства, включая те, в достоверности которых есть сомнения.
11 мая обвинение Лебедеву было переквалифицировано на более мягкое: теперь ему вменяют ч. 1 ст. 294 УК (воспрепятствование осуществлению правосудия или предварительного следствия).
Рейтинг:
Увеличить шрифт Увеличить шрифт | |  Версия для печати | Просмотров: 10
Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Вконтакте Facebook Twitter Yandex Mail LiveJournal Google Reader Google Bookmarks Одноклассники FriendFeed
 Специальное предложение

Специальное предложение: Клиенты INFOLine получают билет на Неделю Российского Ритейла (6 июня 2018 года) в подарок – КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

В связи с приближением главного делового события лета 2018 года специалисты INFOLine предлагают воспользоваться специальным предложением для приобретения нового исследования «Розничная торговля Food/ Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года». При оплате исследования, билет на Неделю Российского Ритейла предоставляется в подарок – КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

Аналитическое агентство INFOLine – генеральный аналитический партнер «Недели Российского ритейла» (Москва, Центр международной торговли). Мероприятие пройдет в четвёртый раз и все эти годы агентство INFOLine поддерживает его. Отчет с мероприятия 2017 года вы можете получить здесь.


INFOLine откроет «Неделю Российского ритейла» в первый день форума, 6 июня 2018 года, аналитической сессией «INFOLine Retail Russia TOP-100. Самые эффективные и быстрорастущие торговые сети России». В рамках сессии традиционно будут представлены итоги исследования INFOLine Retail Russia TOP-100, итоги конъюнктурного опроса «Ожидания динамики потребительского рынка в 2018 году» и многое другое. Подробнее о программе мероприятия здесь

Билет предоставляется на все три дня деловой программы.

Воспользоваться СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ Вы можете ЗДЕСЬ.

 Если у Вас есть вопросы, то напишите нам по e-mail: retail@infoline.spb.ru

или свяжитесь по телефонам:

+7 (812) 3226848 доб.184

+7 (495) 7727640 доб.184

Менеджер проекта Никита Матвеев