2 декабря 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "РусГидро" в заочной форме.

***
Совет директоров утвердил новые составы комитетов, функционирующих при Совете директоров Общества.
В комитет по аудиту избраны:
Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", председатель Правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ПАО "Полюс";
Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", президент ООО "Альтера Капитал".
Председателем комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.
***
В комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) избраны:
Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ПАО "Полюс";
Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", президент ООО "Альтера Капитал".
Председателем комитета избран Грачев Павел Сергеевич.
***
В комитет по стратегии избраны:
Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО "РусГидро";
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ПАО "Полюс";
Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро";
Карпов Илья Игоревич, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ООО "Управляющая компания "Интергео";
Лившиц Борис Аркадьевич, заместитель начальника управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации "НП Совет рынка";
Никонов Василий Владиславович, директор департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";
Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", президент ООО "Альтера Капитал";
Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", ректор ФГБУ ВО "НИУ МЭИ";
Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
Сниккарс Павел Николаевич, заместитель министра энергетики России.
Председателем комитета избран Задворнов Игорь Анатольевич.
***
Совет директоров определил количественный состав комитета по инвестициям – 12 человек. В комитет избраны:
Быстров Максим Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО "УК Полюс";
Ильенко Александр Владимирович, член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО "СО ЕЭС";
Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро";
Киров Сергей Анатольевич, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро";
Кузнецов Лев Владимирович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ООО "Управляющая компания "Интергео";
Милютин Денис Владимирович, начальник управления по контролю за издержками на ТЭР Департамента энергетики ПАО "НК "Роснефть";
Пивоваров Вячеслав Викторович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", президент ООО "Альтера Капитал";
Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", ректор ФГБУ ВО "НИУ МЭИ";
Снесарь Дмитрий Николаевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
Филиппова Наталья Олеговна, член Совета директоров ПАО "РусГидро", заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
Чулкин Андрей Евгеньевич, директор проекта дирекции "Аналитический центр ТЭК "ФГБУ "РЭА" Минэнерго России.
Председателем комитета избран Быстров Максим Сергеевич.
***
Совет директоров определил количественный состав комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока – 10 человек. В комитет избраны:
Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО "РусГидро";
Булгаков Дмитрий Станиславович, заместитель начальника дирекции "Экспертно-аналитический центр ТЭУ" ФГБУ "РЭА" Минэнерго России;
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", генеральный директор ПАО "Полюс";
Задворнов Игорь Анатольевич, руководитель секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
Казаченков Андрей Валентинович, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро";
Лебедев Сергей Юрьевич, заместитель председателя правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Нагибин Василий Николаевич, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
Пилениекс Денис Викторович, заместитель директора по управлению развитием ЕЭС АО "СО ЕЭС";
Чекунков Алексей Олегович, член Совета директоров ПАО "РусГидро", министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Председателем комитета избран Чекунков Алексей Олегович.
***
В комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям избраны:
Баркин Олег Геннадьевич, член правления – заместитель председателя правления Ассоциации "НП Совет рынка";
Бердников Роман Николаевич, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и перспективному развитию ПАО "РусГидро";
Васильев Сергей Вячеславович, член Правления, заместитель генерального директора – директора дивизиона "Дальний Восток" ПАО "РусГидро";
Вишневский Юрий Михайлович, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС";
Журавлёв Сергей Игоревич, вице-президент по работе с государственными органами ООО "УК Полюс";
Рогалёв Николай Дмитриевич, член Совета директоров ПАО "РусГидро", ректор ФГБУ ВО "НИУ МЭИ";
Фаустов Александр Николаевич, заместитель главного инженера ПАО "РусГидро";
Федоров Александр Николаевич, заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации;
Федоров Михаил Петрович, председатель Бюро научно-технического совета ПАО "РусГидро".
Председателем комитета избран Рогалёв Николай Дмитриевич.
***
Совет директоров утвердил План работы на 2020-2021 корпоративный год.
***
Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО "РусГидро" на 2021 год.
Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и документации о закупке. В результате оптимизации страховой программы в целом, а также снижения страховых тарифов по итогам закупочных процедур, уменьшения количества застрахованных лиц в связи с оптимизацией численности персонала и другим мероприятиями по сокращению издержек и повышению эффективности деятельности Общества, по ряду направлений страхования достигнута экономия.
***
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2020 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).
По итогам 9 месяцев фактическая выработка электрической энергии ПАО "РусГидро" составила 111,4% от плана – 75,2 млрд кВт·ч и достигла рекордного значения за всю историю компании. Значительный рост выработки за три квартала 2020 года обусловлен повышенным притоком воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока.
По итогам 9 месяцев 2020 года показатель EBITDA ПАО "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерской отчетности увеличился на 23% до 72,4 млрд рублей и стал самым высоким в истории компании показателем за сопоставимый период. Чистая прибыль ПАО "РусГидро" за 9 месяцев выросла до 42,7 млрд рублей, что на 29% выше аналогичных показателей прошлого года.
Объем финансирования инвестиционной программы ПАО "РусГидро" составил 19,2 млрд руб млрд рублей, в том числе 12,5 млрд рублей – мероприятий технического перевооружения и реконструкции. Объем финансирования инвестиционных программ подконтрольных обществ - заказчиков строительства ПАО "РусГидро" составил 9,6 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2020 года Общество ввело в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань мощностью 126,0 МВт и 200,0 Гкал/ч, Верхнебалкарскую малую ГЭС - 10 МВт, за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ дополнительно введено 25 МВт.
***
Совет директоров утвердил отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2020 года.
Общество выполнило план по реализации непрофильных активов, сократив затраты на их содержание на 91,58 млн рублей в год.
***
Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к беспоставочному форвардному контракту между РусГидро и банком ВТБ, заключенному в 2017 году, которое обеспечило учет дивидендов при оплате форвардных платежей в связи с переносом сроков годового собрания акционеров в 2020 году.

Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]