Челябинский цинковый завод объявляет о проведении Годового общего собрания акционеров 27 июня 2012 года.

Совет директоров Челябинского цинкового завода (LSE, RTS, MICEX: CHZN) принял решение провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЧЦЗ" 27 июня 2012 года. Акционеры могут принять участие в собрании лично или путем направления заполненных бюллетеней. Совет директоров ОАО "ЧЦЗ" определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЦЗ", на 15 мая 2012 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЧЦЗ", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЧЦЗ" по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЧЦЗ".
4. Утверждение независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ".
5. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ".
Совет директоров ОАО "ЧЦЗ" также принял решение рекомендовать собранию акционеров ОАО "ЧЦЗ" годовые дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по итогам 2011 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании в соответствии с бюджетом, утвержденным Советом директоров.
С учетом требований действующего законодательства РФ и устава ОАО "ЧЦЗ" Совет директоров принял решение о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, который должен быть сформирован на годовом общем собрании акционеров. В список кандидатов включены:
· Бублик Владимир Александрович (ректор ГОУ ВПО "Уральская государственная юридическая академия", доктор юридических наук);
· Бусыгина Ольга Эдуардовна (Генеральный директор ООО "Уралцинк"; член Совета директоров ООО КБ "Кольцо Урала");
· Грудин Сергей Валерьевич (Председатель Правления ООО КБ "Кольцо Урала");
· Мелюхов Олег Федорович (директор по корпоративным отношениям и спецпректам ООО "УГМК-Холдинг", кандидат технических наук);
· Мыскин Игорь Леонидович (Генеральный директор ЗАО "Скат-Рейл");
· Набойченко Станислав Степанович (член-корреспондент РАН, президент ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет-УПИ", доктор технических наук);
· Паньшин Андрей Михайлович (Генеральный директор ОАО "ЧЦЗ", кандидат технических наук);
· Татаркин Александр Иванович (академик РАН, директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук);
· Шакирзянов Ринат Мубаракзянович (Заместитель генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам ОАО "ЧЦЗ").
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2012 г. (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО "ЧЦЗ" по адресу: г.Челябинск, Свердловский тракт, 24.
Заполненные бюллетени следует направлять по следующим адресам:
- 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, ОАО "Челябинский цинковый завод";
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО "Ведение реестров компаний".
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 25 июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24. Время проведения Годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.